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[多选题]为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限。
[多选题]对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有（ ）
A.事业单位法人证书
B.营业执照
C.机构信用代码证
D.登记证书
[判断题]境内单位客户和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按国家外汇管理局国际收支申报相关规定办理申报。
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理( ),应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理
A. 境内个人购买 B 股
B. 进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资
C.外汇买卖
D.跨境汇款
[判断题]对公客户办理存款证明时不需要提供法定代表人(单位负责人)有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( ) 对公客户办理金额人民币50.万元的跨行汇兑业务时,需要收取的汇款手续费正确的是()。
A.20.元
B.15.元
C.10.元
D.5.元
[多选题]外币对公存款可分为境内外币对公存款和对公离岸存款，其中境内外币对公存款包括()、()和()三类。
A.小额外币存款
B.大额外币存款
C.外币同业存款
D.人民币同业存款
[判断题]交通银行对公存款业务处理流程和会计核算办法适用于交通银行境内外各分支机构办理对公存款业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内分行为个人客户办理境内划转可通过个人现汇或现钞账户办理。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题
对公客户经理工作台上支持对公客户经理查看个人客户经理推送的对公客户信息的功能是()。
A.授信关联客户
B.公私联动
C.客户行为提醒
D.客户预约提醒
