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[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
[简答题]简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2006年1月1日
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
A. 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B. 依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C. 依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D. 国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
A. 询问笔录交被询问人核对。
B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。
C. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。
D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
[简答题]为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》？
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）
A. 2006-10-31
B. 2007-10-31
C. 2003-10-31
D. 2007-1-1
