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[单项选择]客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]触发以下哪条评级调整的预警信号，评级人员可能对初步评级结果下调（）
A. 客户出现大额股利分配和发放巨额奖金
B. 客户对银行的信贷管理要求拒不配合，逃避银行信贷监管
C. 客户的银行往来账户表现异常，过去3个月中发生过空头支票被退票
D. 客户在华夏银行或他行已有授信，又提出新的大额融资需求
[单项选择]信用等级评定结果和统一授信有效期原则上为（），有效期内可根据客户动态变化情况适时调整。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
[单项选择]评级人员在审慎评估基础上，对触发评级调整内外部因素的客户，可对模型输出结果进行调整这是因为（）
A. 某些客户提供的财务数据失真
B. 评级使用的财务数据是前一年度的
C. 评级人员在定性指标评判时可能没有充分考虑某些重要的风险因素
D. 某些关键风险因素很少发生，但一旦发生，将对客户违约可能性产生重大影响
[单项选择]风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分，评级结果共计13个等级。其中，（）级为违约评级。
A. 9-13级
B. 10-13级
C. 11-13级
D. 12-13级
[单项选择]风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分，评级结果共计13个等级。其中，（）级为非违约评级。
A. 1-7级
B. 1-8级
C. 1-9级
D. 1-10级
[单项选择]在公司授信风险评级中，风险评级影响因素发生重大变化时，应及时进行评级，并更新评级结果。评级更新不包括（）。
A. 授信申请审批中评级更新
B. 授信重检中评级更新
C. 新财务报表评级更新
D. 贷后管理中评级更新
[单项选择]若某行公司治理评级结果为4级以下，以下对公司治理评级结果的运用正确的是（）
A. 应加强对被评级银行公司治理状况的监管，并视情况进行专项现场检查
B. 应及时与银行董事会和高级管理层举行会谈，要求其采取措施提升公司治理水平
C. 应督促商业银行制定改善公司治理状况的计划，并在监管机构监督下予以实施
D. 以上都不对
[单项选择]在公司授信风险评级中，客户评级的结果，11-13级的有效期为（），自评级结果评定之日起计算。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[单项选择]在公司授信风险评级中，客户评级的结果，7-10级的有效期为（），自评级结果评定之日起计算。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[单项选择]在公司授信风险评级中，客户评级的结果，1-6级的有效期为（），自评级结果评定之日起计算。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[单项选择]在“快速搜索”中，可根据证件类型和（）可查询目标客户的品牌签约情况。
A. 客户类型
B. 客户姓名
C. 客户号
D. 证件号码
[多项选择]在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
A. 账户信息
B. 债项信息
C. 交易信息
D. 所有预警信息
[单项选择]手工评级时，如客户为（）的，可在风险等级为8级的基础上，参照评级调整内、外部因素，向上或向下调整评级等级，但最多累计上调2级
A. 政府融资平台
B. 中央直属企业
C. 项目公司
D. 华夏银行认可的政府机构控股的企业
[多项选择]农行某分行认为总行评级系统不能准确评定该区域客户信用情况，一直采用自制打分卡进行评级，导致评级结果出现系统性偏差的。应给予有关责任人（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 开除
[单项选择]商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A. 国别评级
B. 主权评级
C. 法人客户评级
D. 个人客户评级
[单项选择]金融机构内部评级模型模版类型包括（）。
A. 两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行/私人银行/证券公司/财险公司/寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版/政府支持模版/控股公司模版/集团模版
B. 两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行/投资银行/证券公司财险公司/寿险公司，第二部分叠加模版包括互助支持模版/政府支持模版/控股公司模版/集团模版
C. 两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行/投资银行/证券公司/再保险公司/寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版/政府支持模版/控股公司模版/集团模版
D. 两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行/投资银行/证券公司/财险公司/寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版/政府支持模版/控股公司模版/集团模版
[判断题]为免客户流失，开票时可根据客户要求随意更改客户名称、油品名称与金额。
[单项选择]（）负责认定风险评级结果，对评定结果的准确性负责。
A. 专职审批人
B. 授信审查人员
C. 公司业务部主管
D. 授信分析人员
