更多"中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。"的相关试题:
[简答题]简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。
[单项选择]下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
C. 在职责范围内调查可疑交易活动；
D. 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A. 客户身份资料
B. 交易资料
C. 交易凭证
D. 交易金额
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
A. 2007年1月1日
B. 2007年3月1日
C. 2007年6月11日
D. 2007年8月1日
[多项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多项选择]亚太反洗钱组织的职责包括（）
A. 通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B. 监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C. 向成员国提供技术支持
D. 评估成员国执行反洗钱标准情况
[多项选择]营业部反洗钱小组工作职责包括（）。
A. 传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行
B. 认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度
C. 组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类
D. 及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
A. 纪律处分
B. 行政处分
C. 行政处罚
D. 追究刑事责任
[多项选择]根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 建立客户身份识别制度
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. 其他不依法履行职责的行为；
E. 以上都是
