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[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
[多项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D. 《国家反洗钱法》
[单项选择]建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
A. 提高金融机构的风险意识
B. 防御外部监管
C. 加强金融机构的自我约束和风险管理
D. 保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
[单项选择]建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
[单项选择]金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
[单项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
A. 客户身份识别
B. 交易记录保存
C. 大额交易
D. 可疑交易
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。
A. 国务院
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 财政部
[判断题]疾病预防控制机构未依法履行传染病监测职责的县级以上卫生行政部门应当依法给予行政处罚。
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
A. 交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
B. 单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
C. 法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
D. 自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[单项选择]下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A. 王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B. 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C. 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D. 甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
[单项选择]下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B. 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
[单项选择]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
