更多"（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易"的相关试题:
[单项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
A. 客户身份识别
B. 交易记录保存
C. 大额交易
D. 可疑交易
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
[多项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
C. 经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。
A. 国务院
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 财政部
[单项选择]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。
A. 2007年
B. 2008年
C. 2005年
D. 2006年
[单项选择]（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
A. 分行复核人员
B. 支行录入人员
C. 总行汇总人员
D. 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C. 对金融机构进行检查、调查
D. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
A. 保卫部
B. 办公室
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C. 对金融机构进行检查、调查
D. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行总行
C. 中国银行业监督委员会
D. 中国人民银行反洗钱局
[单项选择]根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。
A. 1万；1000
B. 5万；5000
C. 10万；1万
D. 20万；2万
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
[单项选择]中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。
A. 2002
B. 2003
C. 2004
D. 2008
