更多"金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？"的相关试题:
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户被公安机关立案侦查的
[单项选择]凉菜间操作人员在哪些情况下，应将手洗净、消毒（）？
A. 开始工作前
B. 出凉菜间后重新进入凉菜间
C. 触摸头发后
D. 以上都是
[简答题]客户档案中包含的固定客户的基本情况有哪些？
[简答题]接手新项目客户前应了解客户的哪些基本情况？
[简答题]施工企业应将哪些内容制定为企业技术标准？
[多项选择]下列哪些情况须重新签发工作票并履行工作许可手续（）。
A. 工作票破损
B. 工作负责人变动
C. 工作任务扩大但不须增加安施
D. 增设安全措施
E. 试转设备后继续工作
[多项选择]对于企业网银客户，以下哪些情况无需进行客户信息注销（）。
A. 账户名称修改
B. 客户名称修改
C. 企业网银操作员更改
D. 企业网银销户
[简答题]根据《国际商事合同通则》的规定哪些情况下违约的当事人不用实际履行？
[多项选择]在认定时点存在下述情况哪些情况，客户被认定为违约（）。
A. 建设银行对贷款停止计息或将应计利息转入表外核算
B. 由于客户财务状况恶化，建设银行核销了贷款
C. 信贷债务分类为关注
D. 建设银行将贷款出售并承担了账面损失
E. 由于客户财务状况恶化，建设银行同意进行消极重组，对借款合同条款做出非商业性调整
[多项选择]客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险？（）
A. 银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
B. 银行打电话通知客户中奖，并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
C. 客户点击邮件中的链接登录中行网站，但发现网址并非www.boc.cn
D. 公安人员通知客户涉及洗钱走私案件，需将全部资金存进指定账户保管
[多项选择]根据农村合作金融机构冻结工作的规定，对于轮候冻结，应将在先冻结的哪些情况在有权机关的送达回执上写明并留存送达回执复印件（）。
A. 冻结机关
B. 冻结金额
C. 冻结期限
D. 有权机关在冻结工作中发生的错误
E. 冻结工作的经办人员
[简答题]事故调查结案后，事故调查的组织单位应将哪些资料归档？
[多项选择]客户遭遇电信诈骗，满足下列哪些情况银行根据客户要求汇款不承担责任（）
A. 满足《商业银行法》关于"存款自愿、取款自由"的原则
B. 储户是完全民事行为能力人
C. 自身具有相应的认知能力
D. 客户坚持要求汇款
E. 只要客户要求即可汇款
[多项选择]客户常见的恐惧情况有哪些（）。
A. 错误决定
B. 变化
C. 失去自尊
D. 失去控制权
