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[简答题]反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？
[简答题]反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？
[多项选择]反洗钱非现场监管数据报表包括（）
A. 金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B. 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C. 金融机构可疑交易报告情况报表
D. 金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
[多项选择]反洗钱非现场监管包括（）。
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[多项选择]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
[多项选择]中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
A. 金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B. 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C. 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D. 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
[多项选择]银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
A. 月度反洗钱信息
B. 季度反洗钱信息
C. 半年度反洗钱信息
D. 年度反洗钱信患
[单项选择]《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。
A. 中国人民银行反洗钱工作人员
B. 被谈话人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
[多项选择]反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[多项选择]需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调查可疑交易线索
[单项选择]《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）
A. 留学咨询公司
B. 货币经纪公司
C. 资产评估公司
D. 典当行
[单项选择]反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构总部
C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D. 独立承担法律责任的金融机构分支机构
[单项选择]制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容是（）的职责
A. 金融机构总部
B. 人民银行总行
C. 各级金融机构
D. 人民银行省一级分行
