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[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多项选择]监管部门的非现场监管的基本流程有（）。
A. 采集数据
B. 对有关数据进行核对、整理
C. 生成风险监管指标值
D. 风险监测分析
E. 风险初步评价与早期预警
[单项选择]现场检查还要检查非现场监管难以监管和发现的问题，其中不包括（）。
A. 贷款的基本程序与风险控制
B. 资产质量分析
C. 不良贷款的划分标准和确认程度
D. 内部控制报告与信息系统
[多项选择]非现场监管工作评价内容包括（）
A. 信息采集的及时性和全面性
B. 信息分析的合理性和准确性
C. 监管信息档案的完整性
D. 监管措施的可行性和非现场监管的有效性
[多项选择]反洗钱非现场监管包括（）。
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[单项选择]《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》内容中，强化非现场和现场监管不包括（）。
A. 加强现场和非现场协同
B. 提高非现场监管能力
C. 加强员工行为管理
D. 提升现场检查针对性
[单项选择]与非现场监管相比，不属于现场检查优点的是（）
A. 真实性
B. 目的性
C. 灵活性
D. 连续性
[多项选择]反洗钱非现场监管数据报表包括（）
A. 金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B. 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C. 金融机构可疑交易报告情况报表
D. 金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
[多项选择]非现场监管的基本流程包括（）。
A. 采集数据
B. 对有关数据进行核对、整理
C. 生成风险监管指标值
D. 风险监测分析
E. 风险初步评价与早期预警
[单项选择]运营监管工作中，（）不属于非现场监管的主要内容。
A. 对账管理情况
B. 临柜操作人员的视频监控
C. 运营风险报告情况
D. 临柜业务印章管理情况
[单项选择]非现场监管员根据每项监管指标的执行情况，参照（），确定监管对象的风险预警。
A. 级别，并依据不同的预警级次采取相应的监管措施
B. 预警值
C. 被监管机构分析报告
D. 年度监管目标
[多项选择]银行业从业人员配合监管部门的非现场监管，应当按要求的（）报送需要的数据和非数据信息。
A. 报送方式
B. 报送内容
C. 报送频率
D. 保密级别
E. 报送途经
[判断题]整纠质量评价按照检查项目和非现场监管意见逐项、逐次进行，纳入各监管部门日常监管工作。
[简答题]反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？
[简答题]反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
