更多"在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？"的相关试题:
[多项选择]下列哪些交易需要身份证联网核查及身份证复印件（）。
A. 一本通开户
B. 60000元活期存款
C. 49000元活期取款
D. 80000元定活两便清户
[判断题]网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
[单项选择]在客户办理个人记名卡时，相关办理人员会在客户面前对身份证复印件加盖“本证件仅供X年X月办理昆仑加油卡，再复印无效”，这是为什么呢？（）
A. 有利于保管客户身份凭证
B. 让客户知晓他X年X月办理过个人记名卡
C. 证明我们的整个办理过程是合法有效的
D. 保护客户隐私，防止信息滥用
[简答题]客户王某在外地出差，发现自己的灵通卡不见了，当即通知丈夫持本人身份证、王某身份证复印件到开户网点办理了灵通卡代理挂失手续。当日下午又找到自己的灵通卡，因急需用钱。随即电话与家人联系，由其丈夫持挂失申请书、本人身份证、王某身份证复印件到网点办理了撤销挂失手续，解决了王某的燃眉之急。该网点柜员做法是否正确？为什么？
[简答题]劳务人员进场应做好验证工作，并除备案劳务人员身份证复印件、劳动合同复印件、特种作业人员操作证复印件、培训记录、体检结果及社会保险缴纳证明资料外，还需要哪些资料？
[判断题]领取ATM吞没卡时，必须由存款人本人办理。ATM记账员经联网核查核实身份后，留存客户身份证复印件并注明“联网核查无误”字样，在《自助设备没收磁卡登记簿》中详细登记，并由客户签字方可取走。
[多项选择]柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
A. 开立存单ABIS中无该客户身份信息
B. 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
C. 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
D. 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
[判断题]申请表的客户签名须保持和身份证复印件姓名一致
[判断题]客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
[多项选择]代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
A. 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同
B. 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同
C. 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同
D. 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
[多项选择]以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。
A. 国债账户开户
B. 国债账户证件资料修改
C. 国债账户关户
D. 资金账号变更
[多项选择]下列借记卡业务中，不需要留存客户身份证复印件的是（）。
A. 卡片激活
B. 换卡
C. 销卡
D. 1万元以上无卡存款
[单项选择]办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。
A. 境内个人
B. 境外个人
C. 境内个人或境外个人
D. 以上都不对
[单项选择]自动柜员机手工登记簿、客户身份证复印件及联网核查记录的保存期限（）。
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 永久
[单项选择]下列需要留存身份证复印件的有（）。
A. 无卡无折本人存款美元1000元整
B. 有卡有折代办存款累计美元1000元整
C. 有卡有折代办存款累计美元5000元整
D. 有卡有折代办取款美元5000元整
[判断题]办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
[单项选择]劳务企业应建立（），核验作业人员身份，留存身份证复印件。
A. 健康档案
B. 工资档案
C. 培训档案
D. 劳务作业人员花名册
[判断题]企业网银普通客户申请升级为企业网银高级客户的，除留存法定代表人与经办人身份证件复印件，还应提供有效期内企业营业执照正本及事业法人或行政部门的组织机构代码证正本复印件。
