更多"以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。"的相关试题:
[多项选择]柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
A. 开立存单ABIS中无该客户身份信息
B. 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
C. 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
D. 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
[简答题]在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？
[多项选择]BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。
A. 手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
B. 人行系统故障暂存客户信息
C. 手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
D. 网点负责人要求留存的
[多项选择]下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A. 人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B. 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C. 代理转账开立定期账户业务
[判断题]网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中，下列（）需留存客户身份证件复印件。
A. 申请开通通存通兑业务
B. 办理通存业务
C. 办理通兑业务
D. 办理跨行账户信息查询业务
E. 申请终止通存通兑业务
[判断题]通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。（）
[多项选择]下列借记卡业务中，不需要留存客户身份证复印件的是（）。
A. 卡片激活
B. 换卡
C. 销卡
D. 1万元以上无卡存款
[多项选择]代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
A. 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同
B. 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同
C. 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同
D. 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
[判断题]领取ATM吞没卡时，必须由存款人本人办理。ATM记账员经联网核查核实身份后，留存客户身份证复印件并注明“联网核查无误”字样，在《自助设备没收磁卡登记簿》中详细登记，并由客户签字方可取走。
[单项选择]下列需要留存身份证复印件的有（）。
A. 无卡无折本人存款美元1000元整
B. 有卡有折代办存款累计美元1000元整
C. 有卡有折代办存款累计美元5000元整
D. 有卡有折代办取款美元5000元整
[多项选择]受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。
A. 开户
B. 变更资金账户
C. 提前兑取
D. 非交易过户
[判断题]代理基金业务（自然人客户建立或修改客户资料），系统中客户身份信息正确齐全的，也要留存身份证复印件。
[单项选择]劳务企业应建立（），核验作业人员身份，留存身份证复印件。
A. 健康档案
B. 工资档案
C. 培训档案
D. 劳务作业人员花名册
[单项选择]银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
A. 客户持2000美元现钞办理结汇业务
B. 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇
C. 客户持2万美元现钞办理结汇业务
D. 以上都对
[判断题]企业网银普通客户申请升级为企业网银高级客户的，除留存法定代表人与经办人身份证件复印件，还应提供有效期内企业营业执照正本及事业法人或行政部门的组织机构代码证正本复印件。
[简答题]现金支票收款人为个人或单位是否都要留存身份证复印件？
[单项选择]身份证复印件应复核以下要求（）。
A. 第一代证复印正面，复印在一张A3纸上
B. 第二代证复印正反两面，应分别复印在两张纸上
C. 第二代证复印正面，复印在一张A4纸上
D. 复印的影像尺寸必须与原件一致，不得打印
[多项选择]下列银行卡业务中需留存持卡人身份证件复印件的是（）。
A. 借记卡开卡
B. 无卡存现超1万元
C. 第三方存管委托账户换卡
D. 借记卡换卡
