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[多项选择]BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。
A. 手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
B. 人行系统故障暂存客户信息
C. 手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
D. 网点负责人要求留存的
[判断题]使用身份证复印件等证明材料时，在身份证复印件上写明用途，重复复印无效等。
[简答题]劳务人员进场应做好验证工作，并除备案劳务人员身份证复印件、劳动合同复印件、特种作业人员操作证复印件、培训记录、体检结果及社会保险缴纳证明资料外，还需要哪些资料？
[单项选择]劳务企业应建立（），核验作业人员身份，留存身份证复印件。
A. 健康档案
B. 工资档案
C. 培训档案
D. 劳务作业人员花名册
[单项选择]保存身份证影像时，应（）身份证纸质复印件。
A. 留存一份
B. 不需留存
C. 留存二份
D. 留存三份
[多项选择]下列哪些交易需要身份证联网核查及身份证复印件（）。
A. 一本通开户
B. 60000元活期存款
C. 49000元活期取款
D. 80000元定活两便清户
[多项选择]下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A. 人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B. 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C. 代理转账开立定期账户业务
[多项选择]以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。
A. 国债账户开户
B. 国债账户证件资料修改
C. 国债账户关户
D. 资金账号变更
[判断题]娱乐场所的从业人员名簿应当包括从业人员的真实姓名、居民身份证复印件、外国人就业许可证复印件等内容。
[判断题]参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交身份证复印件。
[判断题]非自然人申请资料包括：并网申请单，法人身份证复印件，营业执照.税务登记证复印件，土地证明，银行账户信息。
[单项选择]申领员工卡应提供本人身份证复印件、县级支行以上农业银行（）证明。
A. 员工所在部门
B. 员工所在支行
C. 总务部门
D. 人事部门
[多项选择]留存身份证复印件的业务有（）。
A. 保险箱业务
B. 现金汇款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
[单项选择]下列需要留存身份证复印件的有（）。
A. 无卡无折本人存款美元1000元整
B. 有卡有折代办存款累计美元1000元整
C. 有卡有折代办存款累计美元5000元整
D. 有卡有折代办取款美元5000元整
[判断题]企业网银普通客户申请升级为企业网银高级客户的，除留存法定代表人与经办人身份证件复印件，还应提供有效期内企业营业执照正本及事业法人或行政部门的组织机构代码证正本复印件。
[判断题]用户身份鉴权信息包括用户个人有效身份证件、身份证复印件、用户密码、手机验证码或用户用本机号码拨打10000号等。
[单项选择]银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
A. 客户持2000美元现钞办理结汇业务
B. 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇
C. 客户持2万美元现钞办理结汇业务
D. 以上都对
[判断题]持短期通行证的人员进出控制区，需出示本人身份证复印件。
