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[多项选择]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[多项选择]个人客户身份识别的主要措施包括（）。
A. 通过联网核查功能核实客户身份
B. 回访客户或实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
D. 电话联系客户
[多项选择]客户身份识别措施有（）。
A. 核对客户身份证件或证明文件
B. 要求客户补充身份证明文件
C. 回访客户
D. 实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]下列哪些属于客户身份识别措施（）
A. 核对客户身份证件或证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）
A. 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 由双方共同承担责任
D. 双方皆不承担责任
[多项选择]在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。
A. 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 双方皆不承担责任
[多项选择]银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
[单项选择]金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A. 侦查
B. 协查
C. 补正通知
D. 实地查访
[多项选择]某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多项选择]客户身份识别，主要包括（）
A. 确定直接客户的真实身份
B. 确定间接客户的真实身份
C. 了解客户的资金来源
D. 了解客户的经营范围、经营特点
E. 了解特定客户的交易目的
[多项选择]客户身份识别的含义包括（）
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多项选择]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。
A. 不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B. 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C. 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D. 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E. 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
[判断题]客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
[多项选择]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。
A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易情况
D. 经济状况
