题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2024-06-14 23:38:51

[单项选择]检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位。
A. 现场检查立项审批表
B. 现场检查立项报告
C. 现场检查实施方案
D. 现场检查通知书

更多"检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按("的相关试题:

[单项选择]行政执法人员在执行公务时,应当主动出示行政执法证件,表明身份。对不出示行政执法证件的行政执法人员的执法行为,被管理人则()。
A. 有权拒绝
B. 不可拒绝
C. 须服从管理
D. 可复议
[多项选择]对“稽查通知书”的内容通知被查单位表述正确的是()
A. 稽查前以电话方式通知被稽查单位
B. 稽查前以传真方式通知被稽查单位
C. 特殊情况下也可不通知被稽查单位
D. 稽查进点时通知被稽查单位
[单项选择]城管行政执法人员在执法时不出示行政执法证件,或者出示无效行政执法证件的,下列说法正确的是:()
A. 执法人员若能作出合理解释,则该执法行为可认定为合法
B. 该执法行为一概认定为实体违法
C. 该执法行为一概认定为程序违法
D. 如果行政相对人无异议,该执法行为可认定为合法
[判断题]行政执法人员在依法执行公务时,必须主动出示行政执法证件。对在执行公务不出示有效执法证件的,公民、法人或者其他组织有权拒绝和检举。
[多项选择]根据《中国人民银行执法检查程序规定》执法检查程序有(),执法检查结束后,检查组应当撰写执法检查报告,及时向某行行长或者副行长(主任或者副主任)报告。前款规定的执法检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查的基本情况、对被检查人执行金融管理规定情况的评价、对检查情况的处理意见和建议。
A. 立项并填写《执法检查立项审批表》
B. 送达《执法检查通知书》制作《执法检查会谈纪要》
C. 填写《执法检查调阅资料清单》并制作《执法检查询问笔录》
D. 制作《执法检查工作底稿》《执法检查事实认定书》
[单项选择]上级管理部门查库要出示相关证件,被查单位进行登记,查库人查库要填写()查库人要亲自动手核点库存,不得监而不查。
A. 现金登记薄
B. 查库登记薄
C. 委派会计日志
[单项选择]审计方案得到批准后,应向被审计单位送达审计通知书的时间是()。
A. 接受审计项目之日
B. 进驻之日
C. 实施审计5日前
D. 实施审计3日前
[单项选择]检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[判断题]审计方案得到批准后,应向被审计单位送达审计通知书的时间是实施审计3日前。
[判断题]职业卫生监督执法人员依法执行职务时,不需要出示监督执法证件。
[单项选择]内部审计人员在(),应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。
A. 进驻被审计单位后
B. 实施审计后
C. 实施审计时
D. 实施审计前
[判断题]对不出示行政执法证件或者超越规定的执法权限、执法区域的,公民、法人和其他组织有权拒绝。
[多项选择]劳动保障行政执法人员在()的情况下,应出示劳动行政执法证件。
A. 调查
B. 收集证据
C. 进行检查
D. 当场处罚
[单项选择]检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报银行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日()天前告知被查单位。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]人民警察依法执行职务,遇有(),经出示执法证件,可以查验居民身份证。
A. 对有违法犯罪嫌疑的人员,需要查明身份的
B. 依法实施现场管制时,需要查明有关人员身份的
C. 发生严重危害社会治安突发事件时,需要查明有关人员身份的
D. 法律规定需要查明身份的其他情形
[判断题]行政执法人员执行公务时必须出示国家或甘肃省人民政府颁发的行政执法证件。国家规定着装的必须着装整齐。
[单项选择]卫生行政部门工作人员依法执行职务时,应当不少于()人,并出示执法证件,填写卫生执法文书。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]在接到协助冻结扣划存款通知书后,()再扣划此款项用于收贷收息,()向被查询冻结扣划单位通风报信,帮助隐匿或转移存款。
A. 可以;可以
B. 不可以;不可以
C. 可以;不可以
D. 不可以;可以
[判断题]在进行计量监督检查时,应当不少于二人参加,并出示行政执法证件,使用统一的执法文书。()

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码