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[单项选择]根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
A. 《现场检查工作日志》
B. 《现场检查意见书》
C. 《现场检查事实确认书》
D. 《现场检查询问笔录》
[多项选择]制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。
A. 为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B. 维护金融机构合法权益
C. 督促金融机构履行反洗钱义务
D. 有效打击洗钱犯罪行为
[多项选择]《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 中华人民共和国人民银行法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 中华人民共和国行政处罚法
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A. 银行总部指定的一个机构
B. 银行总部或者由总部指定的一个机构
C. 银行各省级分支机构
D. 银行的任一分支机构
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
[单项选择]严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[判断题]金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
[简答题]《医院手术部（室）管理规范（试行）》自何时起施行？
[单项选择]《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》自（）起施行。
A. 2009年8月1曰
B. 2010年8月8曰
C. 2010年9月1曰
D. 2011年9月1曰
[单项选择]国家食品药品监督管理局公布的《保健食品注册管理办法（试行）》，从（）起施行。
A. 2005年4月30日
B. 2005年7月1日
C. 2005年10月1日
D. 2006年4月30日
[单项选择]《贵州大学学生违纪处分规定（试行）》自（）年（）月起从（）级学生施行。
A. 2009/9/2009
B. 2010/9/2009
C. 2009/8/2009
D. 2010/8/2009
[单项选择]2014年10月1日起施行的《纳税信用管理办法（试行）》只适用于已办理税务登记，从事生产、经营并适用（）的企业纳税人。
A. 查账征收
B. 核定征收
C. 双定户
D. 会计制度健全
[单项选择]2014年10月1日起施行的《纳税信用管理办法（试行）》只适用于（）税务登记，从事生产、经营并适用查账征收的企业纳税人。
A. 已办理
B. 正在办理
C. 尚未办理
D. 注销
[单项选择]2005年7月1日起施行的《保健食品注册管理办法（试行）》中，对保健食品的定义为，具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即“适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，（），并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品”。
A. 并以治疗疾病为目的
B. 不以治疗疾病为目的
C. 并能够辅助治疗疾病
D. 长期服用能够治疗疾病
[单项选择]《煤矿安全生产标准化》（试行版）自（）起试行。
A. 2017年7月1日
B. 2017年7月15日
C. 2017年8月1日
[单项选择]《中国人民武装警察边防部队财务人员内部控制管理规定（试行）等》五制度施行时间是（）
A. 2010年12月30日
B. 2011年1月28日
C. 2011年1月1日
D. 2011年2月1日
[单项选择]作业人员触电，在现场对其施行紧急救护成功的关键是（）。
A. 现场具备条件
B. 动作快、操作正确
C. 现场组织合理
