更多"中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则"的相关试题:
[单项选择]中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
A. 中国人民银行
B. 需要协助调查的省一级分支机构
C. 本行（部）行长（主任）
D. 本行（部）主管副行长（副主任）
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
[单项选择]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的
[单项选择]中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
A. 工作部门
B. 业务部门
C. 联系部门
D. 执法部门
[多项选择]中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
A. 金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B. 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C. 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D. 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
[单项选择]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员
[多项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 交易数据
D. 工作报告
E. 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
[单项选择]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 10
[多项选择]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
A. 辖区内金融机构的分支机构
B. 上级行授权其现场检查的金融机构
C. 地方金融机构
D. 金融机构驻境外机构
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 当地公安部门
[多项选择]在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。
A. 中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
[单项选择]反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安部门
D. 检察机关
