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[多项选择]法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[单项选择]以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。
A. 组织机构代码
B. 经营范围
C. 授权办理业务人员的姓名
D. 注册资本
[单项选择]法人客户代理保险业务须核对（）身份证件或法定代表人授权办理投保业务人员身份证件。
A. 会计
B. 财务人员
C. 投保人员
D. 法定代表人
[多项选择]法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
E. 客户的税务登记证号码
[简答题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？
[多项选择]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
A. 住所
B. 经营范围
C. 组织机构
D. 税务登记证
[多项选择]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）
A. 发证机关
B. 名称
C. 号码
D. 有效期限
[单项选择]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统
[判断题]客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下，可凭本人其他有效身份证件办理挂失。
[多项选择]使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括（）。
A. 居民身份证
B. 护照
C. 社会保障卡
D. 驾驶证
[单项选择]开立人民币结算账户，应核查（）或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件。对于注册验资的还应核查核对注册验资出资人的身份证件。
A. 单位会计
B. 财务科长
C. 财务负责人
D. 法定代表人
[判断题]客户临时挂失后办理撤销挂失的，由存款人持有效身份证件到同一法人农合机构任一营业网点办理。
[多项选择]有效身份证件是指（）的证件。
A. 旅客购票和乘机时，必须出示
B. 由政府主管部门规定
C. 在有效期限内
D. 证明其身份
[多项选择]下列哪些证件可作为有效实名身份证件（）
A. 住在境内的16周岁以上的中国公民，为居民身份证、临时居民身份证、户口簿、护照
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿
C. 中国人民解放军，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；军队（武装警察）离退休干部以及在解放军军事院校学习的现役军人，为离退休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证和军事院校学员证
D. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
E. 外国公民，为护照
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[判断题]用户身份鉴权信息包括用户个人有效身份证件、身份证复印件、用户密码、手机验证码或用户用本机号码拨打10000号等。
