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[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
A. 业务凭证
B. 账簿
C. 有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D. 业务凭证、单据
E. 业务函件
[多项选择]银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A. 数据信患
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
[简答题]金融机构根据中国人民银行的有关规定确定的利率包括哪些？
[判断题]农村合作金融机构对股金管理的有关规定，应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询。
[判断题]金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
[单项选择]金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
A. 政府
B. 司法
C. 工商
D. 公安
[填空题]银行业金融机构从事客户交易结算资金存管业务，要严格遵照有关规定对客户交易结算资金进行有效监督，严禁向证券公司和其他任何机构和个人发放（）的贷款。
[单项选择]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户，自开立账户之日起（）内向主管税务机关书面报告其全部账号；发生变化的应自变化之日起（）内向主管税务机关书面报告。
A. 15日，15日
B. 15日，30日
C. 30日，15日
D. 30日，30日
[单项选择]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其（）帐号向税务机关报告。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 全部
[单项选择]从事生产经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件在银行或其他金融机构开立（）个银行基本存款账户。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]（）应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其全部帐号向税务机关报告。
A. 纳税人
B. 扣缴义务人
C. 纳税人和扣缴义务人
D. 从事生产、经营的纳税人
[单项选择]金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
A. 送交金融机构高级管理层审核
B. 移送当地安全部门
C. 移送当地公安部门
D. 进行冻结
[多项选择]客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
A. 建立相关制度原则
B. 完整真实原则
C. 安全保存原则
D. 从严原则
[单项选择]可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（）年。
A. 5年
B. 10年
C. 20年
D. 15年
[单项选择]按照《农村合作银行、统一法人社法人治理指引》的有关规定，农村合作金融机构重大关联交易应（）。
A. 由关联交易控制委员会审批
B. 直接提交董（理）事会审批
C. 直接由主任（行长）审批
D. 由关联交易控制委员会审查后，提交董（理）事会审批
[单项选择]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。
A. 平均期限
B. 按最长期限
C. 5年
D. 30年
