更多"银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂"的相关试题:
[单项选择]根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（）。
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证
C. 单据
D. 经办时录像
[单项选择]商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应对银行卡资金交易设置必要的（）措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
A. 防范
B. 监控
C. 管理
D. 应急
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
A. 业务凭证
B. 账簿
C. 有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D. 业务凭证、单据
E. 业务函件
[多项选择]单位存款存取款涉及到的交易代码有（）。
A. 45
B. 3045
C. 345
D. 3545
E. 1060
[单项选择]商业银行应当保存完备的个人理财业务服务记录，并保证恰当地使用这些记录，商业银行不得向第三方提供客户的相关资料和服务与交易记录。以下哪项是错误的（）
A. 经客户书面同意外
B. 公检法机关依据正常手续要求查看
C. 与客户电话沟通并获同意
D. 法律法规另有规定
[判断题]无折存取款冲正交易是对柜员隔日操作错误的无折现金存取款业务和无折转账业务进行抹账。
[单项选择]下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 客户业务办理顺序号凭证
[单项选择]大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 会计凭证
D. 账簿
[判断题]单位和个人自己持有的假人民币应当上缴中国人民银行、公安机关或办理人民币存取款业务的金融机构。
[简答题]由于柜员因输错开户资料或存取款金额等银行内部原因造成交易错误时能否办理冲正业务？有何要求？
[多项选择]办理人民币存取款业务的金融机构，应当按照中国人民银行的规定，无偿为公众（），并将其交存当地中国人民银行。
A. 兑换残缺、污损的人民币
B. 挑剔残缺、污损的人民币
C. 兑换假币
D. 以上都对
[判断题]无折存取款是指支票账户现存取款、卡账户现存取款、定期存单账户存取款和不提供存折办理存款。
[单项选择]以下几种冻结交易中（）交易使该账户无法办理存取款业务。
A. 借方全额冻结
B. 借方部分冻结
C. 账户全额冻结
D. 账户部分冻结
[单项选择]可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（）年。
A. 5年
B. 10年
C. 20年
D. 15年
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易。
A. 说明
B. 完整记录
C. 还原
D. 足以重现
