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[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 监测分析交易情况
B. 可疑交易情况
C. 大额交易情况
D. 以上均是
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[单项选择]各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。
A. 在人民银行检查时
B. 在反洗钱数据报送时
C. 随时、完整
D. 在10年内
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单项选择]按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。
A. 交易记录
B. 交易明细
C. 核查记录
D. 交易传票
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
[判断题]保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
A. 确保能足以重现每项交易
B. 为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C. 为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D. 为客户报告大额交易提供方便
[单项选择]金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
[判断题]金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
[判断题]金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。
[单项选择]信托公司应当妥善保存资金信托业务的全部资料，保存期自信计划结束之日起不得少于（）年。
A. 五
B. 十
C. 十五
D. 二十
[单项选择]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）
A. 3年
B. 5年
C. 10年
[单项选择]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
A. 10年
B. 1年
C. 5年
D. 最长期限
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
[单项选择]对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
A. 对公账户
B. 个人账户
C. 匿名账户
D. 实名账户
