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[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户（）以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 身份信息
B. 声誉
C. 经营状况
D. 资料
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
A. 确保能足以重现每项交易
B. 为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C. 为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D. 为客户报告大额交易提供方便
[多项选择]客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
A. 建立相关制度原则
B. 完整真实原则
C. 安全保存原则
D. 从严原则
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自（）计起至少保存5年。
A. 建立业务关系开始当年
B. 业务关系结束当年
C. 一次性交易记账当年
D. 一次性交易记账当日
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括（）。
A. 中国华安基金管理公司
B. 万家乐财务公司
C. 上汽通用金融公司
D. 上海国利货币经纪有限公司
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
A. 按照操作规定不需保存
B. 专门保管
C. 保存至反洗钱调查工作结束
D. 永久保留
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
A. 最短期限
B. 不同期限
C. 最长期限
D. 永久
[多项选择]保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 为打击反洗钱活动提供依据
[简答题]金融机构为什么要保存客户身份资料？要符合哪些要求？
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 其中一种
B. 至少一种
C. 两种
D. 所有
[多项选择]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
[简答题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[多项选择]金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 保密的原则
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 监测分析交易情况
B. 可疑交易情况
C. 大额交易情况
D. 以上均是
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[简答题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的需负什么法律责任？
