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[单项选择]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？
[多项选择]金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 保密的原则
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
A. 确保能足以重现每项交易
B. 为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C. 为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D. 为客户报告大额交易提供方便
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[单项选择]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30
[多项选择]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 会计报表
[单项选择]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
A. 一
B. 三
C. 五
D. 十
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[单项选择]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。
A. 平均期限
B. 按最长期限
C. 5年
D. 30年
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[单项选择]金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
[多项选择]客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
A. 建立相关制度原则
B. 完整真实原则
C. 安全保存原则
D. 从严原则
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B. 调查客户家庭及单位信息
C. 登记客户身份基本信息
D. 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A. 销
B. 移交其他金融机构
C. 至少保留五年
D. 移交国务院有关部门指定的机构
[单项选择]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
A. 检查
B. 督促
C. 监督
D. 监督管理
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自（）计起至少保存5年。
A. 建立业务关系开始当年
B. 业务关系结束当年
C. 一次性交易记账当年
D. 一次性交易记账当日
