更多"金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（"的相关试题:
[单项选择]金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
[多项选择]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。
A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易情况
D. 经济状况
[单项选择]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经济状况
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 财务状况
B. 资金构成
C. 经营活动
D. 金融交易
[简答题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
[简答题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
[多项选择]在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A. 客户行为或者交易行为出现异常的
B. 客户要求变更姓名的
C. 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
[简答题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构如何进行操作？
[简答题]客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？
[判断题]客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
[多项选择]银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）
A. 核实贷款客户真实身份
B. 贷前调查
C. 贷后关注
D. 发现并报告客户可疑交易
[简答题]客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？
[单项选择]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
A. 一
B. 三
C. 五
D. 十
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
[单项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 协议
B. 书面
C. 函件
D. 以上均是
