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[多项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 真实性
B. 完整性
C. 健全性
D. 有效性
[多项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管
[单项选择]国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当按照华夏银行反洗钱合规管理政策充分收集有关境外金融机构的信息不包括（）。
A. 业务开展
B. 接受监管
C. 分支机构
D. 内部控制
[单项选择]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]与农业银行建立了战略合作关系的国际性大型金融机构是农业银行重点代理行客户。
[判断题]大连银行代理行系指具有独立法人地位、与大连银行建立相互代理业务关系并交换控制文件的境内外金融机构及其分支机构，不包含注册地在中国的外资银行
[多项选择]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[单项选择]对于注册地（）、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A. 无良好的经营活动
B. 无经营活动
C. 无实质性经营管理活动
D. 经营活动违法
[判断题]代理行是指受借款人委托发起组织银团、负责分销银团贷款份额的金融机构，是银团贷款的组织者和安排者。
[多项选择]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[单项选择]食品的国内进口商应当建立境外出口商、境外生产企业（）
A. 审核制度
B. 考察制度
C. 评价制度
D. 评比制度
[判断题]境外分行和境外子银行在任何条件下均不得自行建立代理行关系。
[单项选择]违反《食品安全法》规定，进口商未建立并遵守食品、食品添加剂进口和销售记录制度、境外出口商或者生产企业审核制度的，由（）依照《食品安全法》第一百二十六条的规定给予处罚。
A. 出入境检验检疫机构
B. 国务院卫生行政部门
C. 食品药品监督管理部门
D. 质量监督部门
[多项选择]违反《食品安全法》的规定，进口商未建立并遵守食品、食品添加剂进口和销售记录制度、境外出口商或者生产企业审核制度的，出入境检验检疫机构可以做出下列哪些处罚？（）
A. 警告
B. 拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，责令停产停业
D. 情节严重的，吊销许可证
[单项选择]银行建立代理关系时的控制文件不包括（）。
A. 密押
B. 代理范围
C. 费率表
D. 印鉴
[简答题]建立劳动关系时，扣押劳动者的证件合法吗？
[判断题]从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，进项税额为自税务机关或者扣缴 义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。
[单项选择]在表间建立关系时，子表中的索引类型决定永久关系的类型，如果子表中的索引是主索引或候选索引，则建立的关系是（）关系。
A. 多对多
B. 一对多
C. 一对一
D. 多对一
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
