更多"开展跟单信用证业务过程中，进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力，从而"的相关试题:
[单项选择]开展进口押汇业务过程中，在必要情形下，为监控进口商出售进口货物后的资金流向，可与进口商签署以下（）协议。
A. 进口押汇协议
B. 账户监管协议
C. 担保合同
D. 出口押汇协议
[单项选择]开展信用卡业务过程中，业务人员在推销信用卡业务时出现夸大其辞、欺骗隐瞒的现象可能导致农村中小金融机构面临以下（）
A. 信用卡营销时虚假宣传的法律风险
B. 信托项目存在违规违法问题而引发的法律风险
C. 持卡人骗领信用卡的法律风险
D. 持卡人信息泄露的法律风险
[单项选择]在信贷调查过程中，对调查发现的重大问题故意隐瞒，误导信贷决策的，给予有关责任人员记过至（）的处分。
A. 记大过
B. 降职
C. 撤职
D. 开除
[多项选择]农行某分行派驻风险经理，审核派驻支行信贷资产减值测试业务时，故意隐瞒了客户破产清算这一事实，认定客户资产抵押现金流预测仍有覆盖能力，建议给予该派驻风险经理（）处分。
A. 警告
B. 经济处罚
C. 记过
D. 开除
[单项选择]农村中小金融机构开展投资银行业务过程中，投资银行业务收费面临的法律风险不包括以下（）
A. 被金融监管部门处罚的行政处罚法律风险
B. 被物价部门处罚的行政处罚法律风险
C. 被客户起诉的法律风险
D. 被公安机关处罚的刑事处罚法律风险
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，国际汇款业务涉及的主要法律文件不包括以下（）
A. 汇款申请书
B. 汇票
C. 代收代付协议
D. 支付通知书
[多项选择]保险公估机构及其分支机构在开展业务过程中，应当制作规范的客户告知书，并在开展业务时向客户出示。客户告知书应当至少包括保险公估机构及其分支机构的（）等基本事项。
A. 名称
B. 营业场所
C. 联系方式
D. 业务范围
[单项选择]进口商办理进口保理业务的优势，除了（）。
A. 获得进口保理商的信用支持
B. 赢得出口商信任
C. 可以从出口商处获得更低的进口价格
D. 缩短付款期限
[单项选择]进口押汇业务中，信托收据一般表明在进口商还清融资之前，进口商所购货物的所有权属于以下（）
A. 银行
B. 进口商
C. 出口方
D. 进口商与出口方
[单项选择]故意隐瞒已经发生的信息或隐瞒信息真实原因；超过（）小时未向路局报告，属于瞒报。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，农村中小金融机构办理票汇业务必须具有以下（）资格。
A. 出售支票的资格
B. 签发银行汇票的资格
C. 经营外汇业务的资格
D. 开展贷款业务的资格
[多项选择]开展进口押汇业务过程中，农村中小金融机构有关业务部门应及时了解以下（）情况。
A. 申请人的经营状况
B. 行业情况
C. 进口货物的销售
D. 国际国内市场信息
E. 申请人的财务状况
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，农村中小金融机构从事外汇汇款业务须具备以下（）资格。
A. 出售支票的资格
B. 签发银行汇票的资格
C. 经营外汇业务的资格
D. 开展贷款业务的资格
[多项选择]为了控制风险和支持进口商的业务发展，银行把开证额度分为（）
A. 普通开证额度
B. 特殊开证额度
C. 一次性开证额度
D. 循环性开证额度
E. 无限次开证额度
[单项选择]农村中小金融机构开展代理信托业务过程中，以下（）做法不利于规避代理信托业务的法律风险。
A. 对于对投资者采取投资决策起决定性作用的信息要给予充分提示
B. 对于收益及存在的投资风险要予以真实披露
C. 在相关文件中使用诱导性言语隐瞒风险因素
D. 在对各类风险提示做表述的时候，尽可能准确、通俗易懂、不存在歧义
[多项选择]公司在开展资产管理业务过程中不得有（）行为。
A. 向客户做出保证其资产本金不受损失或取得最低收益的承诺
B. 自营业务抢先于资产管理业务进行交易，损害客户的利益
C. 以获取佣金或者其他利益为目的，用客户资产进行不必要的证券交易
D. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为
[多项选择]经营行在办理进口保理业务时，仅承担因进口商信用风险导致的（）。
A. 破产风险
B. 拖延风险
C. 迟付风险
D. 代理行风险
[单项选择]网点负责人应定期对客户经理开展的工作进行管理，对客户经理在开展业务过程中对银行和客户商业秘密的保管要（），避免因为个体行为给银行带来负面的影响和损失。
A. 尽量降低客户经理接触秘密的机会
B. 无明确要求，一事一议
C. 要有明确的规定和要求
D. 根据客户经理业绩适当放宽要求
