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[单项选择]华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. 电子
B. 书面
C. 信函
D. 通报
[单项选择]因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[单项选择]华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
A. 保卫部
B. 办公室
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。
A. 国务院
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 财政部
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[多项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
A. 交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
B. 单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
C. 法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
D. 自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
