更多"银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（"的相关试题:
[单项选择]银行等金融机构在办理审核（）；审核个人贷记卡、准贷记卡申请；审核个人作为担保人申请；对已发放的个人信贷进行贷后风险管理；受理法人、其他组织的贷款申请；其作为担保人，需要查询其法定代表人及出资人信用状况等业务时，可以查询个人信用报告。
A. 招聘职员
B. 个人开立结算账户
C. 内部调查
D. 个人贷款申请
[单项选择]中国农业银行某网点柜员王某在为客户办理代收代付业务的过程中，将该客户单位结算帐户资金转入其个人帐户作为过渡，可给予的纪律处分不包括（）。
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[单项选择]借款人为法人客户应审核该客户法定代表人的（），如为授权办理还应审核授权委托书及授权代理人相关身份证件。
A. 营业执照
B. 相关身份证件
C. 财务报表
[单项选择]中国农业银行柜员为客户办理了挂失手续后，发现该客户的身份证已过期，该情况给予有关责任人员（）处分。
A. 警告至记过
B. 警告至记大过
C. 记大过至降级
D. 解除劳动合同
[单项选择]银行和个人在办理个人外汇业务时，准确的做法是（）。
A. 哥哥代办购汇
B. 为逃避限额管理拆分结汇
C. 用外汇存款归还朋友借款
D. 都不准确
[多项选择]银行办理以下个人结售汇业务，可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务（）。
A. 柜台找零、转利息结汇及其他小于等值100美元（含）的结汇
B. 境内卡境外使用购汇还款
C. 境外卡通过自助设备提取人民币现钞
D. 办理200美元以下的国际汇款结汇。
[判断题]客户可以通过个人贷款业务服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行办理个人贷款业务。
[填空题]银行有权审核消费者所提供资料的（），有权拒绝为所提供资料不符合要求的消费者办理业务。
[判断题]企业在办理提前购汇时，银行应审核相关单证后为企业办理
[单项选择]企业网银客户可以通过网上银行向个人客户办理汇款业务吗（）
A. 可以，但是在5万元以上时必须注明用途
B. 可以，但是只能办理10万以下的业务
C. 不可以
[判断题]客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
[单项选择]银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。
A. 收汇额
B. 结汇额
C. 结汇额度
D. 净差额
[判断题]对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（）
[单项选择]根据《个人外汇管理办法》，银行为个人办理外汇业务，应将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[判断题]客户可以通过个人贷款服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行等多种方式办理个人贷款业务，为个人贷款客户提供了极大的便利。
[多项选择]建设银行个人网上银行可以办理预约业务的交易有（）。
A. 支付
B. 缴费
C. 转账
D. 信用卡还款
[多项选择]建设银行个人网上银行可以办理批量业务的交易有（）。
A. 支付
B. 缴费
C. 转账
D. 信用卡还款
[单项选择]银行为非银行债务人办理外债还本付息的下列审核原则不正确的是：（）
A. 银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续
B. 银行在为非银行债务人办理偿还外债业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号
C. 提前还款时，可由非银行债务人直接提出申请，无需债权人同意
D. 无合理原因的，外债提款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债权人一致
