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[多项选择]反洗钱现场检查包括（）
A. 现场检查准备
B. 现场检查实施
C. 现场检查处理
D. 以上都对
[单项选择]根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
A. 《现场检查工作日志》
B. 《现场检查意见书》
C. 《现场检查事实确认书》
D. 《现场检查询问笔录》
[多项选择]反洗钱非现场监管包括（）。
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[单项选择]中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
A. 工作部门
B. 业务部门
C. 联系部门
D. 执法部门
[多项选择]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查报告
D. 检查处理
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
[单项选择]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多项选择]反洗钱非现场监管数据报表包括（）
A. 金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B. 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C. 金融机构可疑交易报告情况报表
D. 金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 3
C. 1
D. 2
[多项选择]反洗钱培训内容包括（）
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. D.法律、财会等综合性知识培训基础知识
E. 法律法规培训
F. 业务操作
G. 法律、财会等综合性知识培训
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
[单项选择]为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D. 《国家反洗钱法》
[简答题]反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？
