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[多项选择]为规避合同签署过程的法律风险，农村中小金融机构应要求经办人员按合同管理的有关制度填写合同，具体填写要求包括有（）
A. 字迹工整规范
B. 不得涂改
C. 不得错填或漏填
D. 对于合同文本空白栏处，应加横线表示删除
E. 一式多份的业务合同应保持内容一致
[多项选择]为规避合同签署过程的法律风险，农村中小金融机构应严格审查合同签约的手续，若合同当事人为企业法人，应审查以下（）文件。
A. 法定代表人身份证明
B. 工商年检手续
C. 个体工商户营业执照
D. 社会团体登记证书
E. 民办非企业登记证书
[单项选择]为规避合同签署过程的法律风险，农村中小金融机构应严格审查合同签约的手续，若合同当事人为自然人，应审核以下哪一项材料（）
A. 企业法人营业执照
B. 社会团体登记证书
C. 相关的个人身份证明
D. 税务登记证
[单项选择]为规避合同签署过程的法律风险，农村中小金融机构应严格实行面签制度，若合同当事人为企业，授权签字人必须出示以下哪一项材料（）
[判断题]农村中小金融机构应加强对银行卡业务法律风险管理能力评价，合理配置资源，确保银行卡业务安全运营。
[多项选择]开展投资银行业务过程中，为规避与客户签署合同约定不明产生的法律风险，农村中小金融机构与客户签订协议时应明晰以下（）
A. 各自的权利
B. 各自的义务
C. 佣金
D. 费用的计算方式
E. 费用的支付方式
[判断题]各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
[多项选择]中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。
A. 要害部门
B. 重点业务
C. 重要人员
D. 重要岗位
[判断题]信贷合同签署过程中，合同当事人为自然人的，借款合同应由本人在信贷业务人员的指引下完成合同的签约过程，不得仅用个人名章代替。
[单项选择]开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。
A. 在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实性
B. 为客户开立无名账户或匿名账户，严格构筑起反洗钱的第一道防线
C. 严格保护客户信息，要求相关人员及部门履行保密义务，关注信息流转的各个环节，预防客户信息及商业机密的泄漏
D. 对于业务人员，相关责任人及相关部门进行反洗钱培训
[单项选择]电子银行业务外包过程中，为规避知识产权的法律风险，对于由于银行提出业务需求并由银行承担开发成本的软件，一般应约定其相关的著作权属于以下（）
A. 银行
B. 外包方
C. 银监会
D. 客户
[多项选择]电子银行业务外包过程中，农村中小金融机构为规避知识产权的法律风险，对于银行采购外包方提供的成品软件应对以下哪些方面进行明确约定（）
A. 知识产权
B. 软件安装
C. 使用范围
D. 使用期限
E. 售后服务
[多项选择]开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
A. 交流会
B. 专家面授
C. 案例分析
D. 辩论赛
E. 演讲比赛
[单项选择]私人银行业务中，为规避违反合同约定引发的法律风险农村中小金融机构应采取以下（）措施。
A. 将风险因素分散在不同条款中，有意弱化风险
B. 制定详尽并且规范的合同，其中一些重要的合同条款应当由专职法律业务人员进行审查
C. 在核心法律文件中不记载有关风险提示的内容或者记载在不显眼的位置
D. 向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品
[多项选择]银行在贷款业务中采用浮动抵押时，应当注意规避以下（）法律风险。
A. 浮动抵押权的设定
B. 浮动抵押权的设立
C. 浮动抵押权的确定
D. 浮动抵押权的效力顺位
E. 抵押权人的监督权
[单项选择]农行某员工与客户签署某融资非制式合同前未将该文本报送法律审查，后因合同存在较大法律风险，给农行造成较大损失，对该员工可以给予警告至（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 降职
D. 开除
[单项选择]开展国内保理业务过程中，履行基础交易合同中的法律风险不包括以下（）
A. 在买卖合同中，买卖双方未约定债务转让须经保理商同意，将导致买方将债务转让给资信不明的第三人，保理商难以控制业务风险
B. 保理商在签订合同之前未注意到买卖双方的基础合同中是否有应收账款可以转让的约定条款，使得基础合同项下的应收账款未能在供应商与保理商之间进行转让
C. 由于销售地的市场经济状况等客观因素的变化或不可抗力等突发事件的发生，致使合同无法履行，都可能导致保理商的债权无法得到实现
D. 保理商在每一次债权转让后未做出转让通知或者使用不确定的通知方式
[单项选择]合同签署后，合同主办部门兼职合同管理员须出示（）到法律部门加盖合同专用章。
A. 《合同会签审批表》及拟签订的合同文本等资料
B. 《合同会签审批表》
C. 领导批示和《合同会签审批表》
D. 领导批示和合同文本
