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[单项选择]对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
A. 2009年底
B. 2010年底
C. 2011年底
D. 2012年底
[单项选择]张三2007年2月1日递交入党申请书，2009年6月13日被确定为入党积极分子，2010年8月20日确定为发展对象，2010年8月28日支部大会通过其为预备党员，2011年9月2日预备期满转为正式党员，党员的党龄是从（）算起。
A. 2007年2月1日
B. 2009年6月13日
C. 2010年8月20日
D. 2010年8月28日
E. 2011年9月2日
[判断题]自2009年1月1日至2013年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征营业税。
[单项选择]自2009年1月1日至2013年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时，按（）计入收入总额。
A. 90%
B. 80%
C. 70%
D. 50%
[单项选择]对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 30日
[多项选择]金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[单项选择]自2008年1月1日起，下岗失业小额担保贷款经办金融机构对个人新发放的小额担保贷款，其贷款利率可在基准利率的基础上上浮（）个百分点。
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
[单项选择]将一个金融机构或金融集团的不同金融职能进行分别监管，对于有多种金融职能的机构由多个专业监管机构分别监管的行为称为（）
A. 分业监管
B. 完全监管
C. 机构监管
D. 功能监管
[单项选择]一笔最高额可循环个人助业贷款，贷款额度为300万元，合同有效期为2007年12月12日至2009年12月11日，借款人尚未申请用款。以下说法正确的是（）
A. 借款人可以同时申请二笔200万元的贷款。
B. 借款人可以在2008年1月10日申请一笔100万元的贷款，单笔期限至2011年1月9日
C. 借款人可以在2008年12月11日申请一笔150万元的贷款，单笔期限至2009年12月10日
D. 借款人在2008年12月11日申请一笔200万元的贷款，单笔期限至2010年12月9日
[单项选择]某省各级人民银行、各金融机构1月5日起开展机构信用代码专项宣传月活动，（）止。
A. 1月31日
B. 2月4日
C. 3月5日
D. 4月4日
[多项选择]假设8月1日至5日均为正常工作日以下属于即期结售汇业务范畴的有（）
A. 8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月1日当日生效起息的结汇业务
B. 8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月2日当日生效起息的售汇业务
C. 8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月3日当日生效起息的结汇业务
D. 8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月4日当日生效起息的售汇业务
[单项选择]（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构
C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构
D. 国务院有关金融机构监督管理机构
[判断题]居民大病保险的医疗年度为1月1日至12月31日
[单项选择]2010年2月1日，某机构收取合同日期为2010年1月1日至2010年12月31日的常年财务顾问费1000万元。下列正确的记账方法是（）。
A. 全部记入“常年财务顾问收入”科目
B. 全部记入“中间业务递延收益”科目
C. 根据实际天数计算出1月份的收入记入“常年财务顾问收入”科目，剩余部分记入“中间业务递延收益”科目
D. 全部记入“财务顾问递延收益”科目
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
A. 3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符
B. 5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符
C. 10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
