更多"银行采取下列哪些方法防范代理人冒签授权委托书，规避相关风险（）"的相关试题:
[简答题]对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为，银行应采取哪些防范措施？
[简答题]为防范项目外部竣工审计或延伸审计带来的损失，项目在施工管理过程中，应采取哪些积极措施规避审计风险？（至少写出三条）
[多项选择]对批量开户的账户进行上门激活时，银行可采取以下哪些措施规避法律风险（）
A. 由委托人委托被授权人办理账户的首次激活，填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》，并由委托人、被授权人签名确认
B. 银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实
C. 银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认
D. 银行经办人在身份证复印件上加盖"与原件核对相符"章，并注明"用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务"
E. 在技术条件许可的情况下，银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作
[多项选择]开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违规收费引发的法律风险（）
A. 农村中小金融机构总行及时向监管部门报告、备案相应的服务收费标准，并严格要求分支机构不得自行制定收费项目、收费基准和浮动幅度
B. 在内部制定统一的投资银行业务定价管理制度，并将收费制定标准同时报中国银监会和抄送中国银行业协会，接受其监督
C. 不仅在合同中明确列出收费项目、标准、浮动及方式等，还向客户详尽说明、阐述
D. 在总行及各分支机构的营业场所张贴及电子屏幕公示详尽的收费项目及标准
E. 加大对收费的宣传力度，提升业务水平，并就收费标准与同业协商一致，避免恶性竞争，维护自身良好形象
[多项选择]开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违反征信引发的法律风险（）
A. 充分利用已有的央行信贷登记咨询系统，实时监控客户资产质量情况，监控客户的行为
B. 利用系统网络在内部建立不良客户信息档案，实现系统内的信息资源共享
C. 配备专门人员，建立法律风险评价及预警机制
D. 谨慎起草合同文本，加大客户违约成本
E. 在核心法律文件中不记载有关风险提示的内容
[多项选择]办理银行保函业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避来自反担保方面的法律风险（）
A. 在申请人提供第三人反担保函时，应审查反担保人是否为具有代清偿能力的经济实体，对非经济实体开具的反担保函不予接受
B. 对于物的担保、权利的担保，应当做好相关的登记手续
C. 对反担保人的资信情况、经营情况的调查，在其不具备担保条件时，要求申请人及时更换反担保人，并在担保合同中对此明确
D. 银行可采取同时设置人保和物保两种反担保措施避免风险
E. 认真审查担保合同、反担保合同条款
[多项选择]开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避产品创新需求与法律相对滞后之间的法律风险（）
A. 在开展新业务之前，认真审核与完善相关章程及合同性法律文件
B. 特别注意章程及法律文件与业务创新中的规程相互协调一致
C. 认真分析新业务的主要法律风险点及早提出解决方案
D. 提防客户利用投资银行中相关法律规则及法律文本的漏洞进行金融诈骗
E. 对于新推出的业务要及时向上申请审批或备案
[多项选择]可采取以下哪些措施防范钓鱼网站风险（）。
A. 加强客户风险防范意识，在营销客户时务必附送《电子银行安全提示卡》
B. 提醒客户切勿轻信网上虚假融资.超低价热门商品等信息，谨防受骗
C. 广泛宣传建行网站域名：总行网站：www.ccb.com，湖南分行网站：www.ccb.com/hn
D. 及时安装防病毒程序.及时升级操作系统程序，防范木马黑客利用操作系统漏洞攻击自助电子银行设备窃取客户私密信息
[单项选择]客户的银行账户出现哪些变化时，不需要采取防范措施（）。
A. 头寸不断减少
B. 头寸不断增加
C. 出现大额资金向新的交易商转移
D. 短期授信与长期授信错配
[多项选择]人民银行采取哪些措施确保企业信用信息的安全（）。
A. 授权查询
B. 限定用途
C. 信息安全
D. 查询记录
E. 违规处罚
[多项选择]防范影子银行应突出防范哪些风险（）。
A. 不规范的理财产品
B. 不审慎的信托业务
C. 融资性担保
D. 小额贷款
[多项选择]思想政治教育通常采取哪些方法实施？（）
A. 集中学习教育
B. 官兵自我教育
C. 警营文化熏陶
D. 新闻舆论引导
E. 法律咨询服务
F. 行为规范养成
[多项选择]在民事诉讼中，农村中小金融机构应采取以下哪些措施规避诉讼主体不明确产生的风险（）
A. 农村中小金融机构作为原告起诉时，应当谨慎分析和区分信贷合同的有关法律关系
B. 对被吊销《企业法人营业执照》，而整个企业机构、人员、财产都存在的企业，应将该企业直接列为被告
C. 对被吊销《企业法人营业执照》，而企业已无机构、人员、办公场所或虽有机构、人员、办公场所，但无承担民事责任财产的企业，如有清算组织的，应将该企业和清算组织列为共同被告
D. 对被吊销《企业法人营业执照》，而企业已无机构、人员、办公场所或虽有机构、人员、办公场所，但无承担民事责任财产的企业，如没有清算组织的，应将该企业和投资设立该企业的股东列为共同被告
E. 如果由于诉讼相对人变化频繁或变化复杂，一时难以明确诉讼主体的，应向有经验的律师咨询或向地人民法院相关业务庭室咨询，以免错列或漏列被告
[简答题]注册会计师为存在竟争的不同客户提供服务时应当采取哪些防范措施？
[多项选择]开展投资银行业务过程中，为规避主体信息不对称的法律风险，农村中小金融机构可采取以下哪些措施减少内部信息不对称（）
A. 设置合理的组织机构，健全内部法律风险控制机制
B. 建立部门独立、业务分离、权力制衡的内部组织管理体系
C. 建立完备的激励约束机制和以提高相关从业人员敬业精神为核心的人事管理制度
D. 提高内部监管质量，实现预警功能
E. 刻意隐瞒信息和提供虚假信息
