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发布时间:2023-09-30 13:05:33

[单项选择]在办理代理取款业务中,柜员对代理取款人提供的身份证件未能严格审查,可能导致以下哪一类法律风险的发生()
A. 诉讼/仲裁类法律风险
B. 运营类法律风险
C. 法律缺陷性风险
D. 合同类法律风险

更多"在办理代理取款业务中,柜员对代理取款人提供的身份证件未能严格审查,可能"的相关试题:

[单项选择]客户到柜台办理有折现金取款,柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易,此交易适用于()。
A. 个人活期存折结算账户的现金支取业务
B. 存单业务
C. 人个支票业务
D. 单位取款业务
[单项选择]客户到柜台办理无折现金取款,柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易,此交易适用于个人活期结算账户,通过()作为支取介质的支取现金业务。
A. 支票
B. 存单
C. 存折
[多项选择]中国没有银行某柜员为自己办理10万元现金取款业务,被总行发现通报。指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。()
A. 代客办理业务
B. 柜员代客户办理业务或自办业务,造成不良后果的
C. 警告至记大过
D. 警告至开除
[单项选择]重庆农村商业银行客户持卡在湖北农村信用社柜面取款,柜员应通过()办理。
A. 农信银
B. 大额支付
C. 社内通存通兑
D. 小额支付
[判断题]节假日人员有限,办理储蓄业务的柜员可保管业务专用章。
[简答题]柜员在办理代理保险银保通业务时启何交易代码?
[判断题]冻结业务可以全额冻结和部分金额冻结,部分冻结的账户剩余金额可继续办理存取款业务。
[单项选择]以下几种冻结交易中()交易使该账户无法办理存取款业务。
A. 借方全额冻结
B. 借方部分冻结
C. 账户全额冻结
D. 账户部分冻结
[判断题]柜员可以代客户填写凭证,但不得以客户身份自行或代他人办理存、取款及其他结算业务
[判断题]若同一柜员既办理个人业务又办理公司业务,应将个人业务凭证与公司业务凭证分别整理,分别填写“柜员办理业务量日计表”
[判断题]严禁员工外出办理存取款业务和私自为客户保管有价单证和贵重物品。
[判断题]无折存取款冲正交易是对柜员隔日操作错误的无折现金存取款业务和无折转账业务进行抹账。
[多项选择]业务办理完毕后,柜员需主动()。
A. 站立起身
B. 提示客户带齐各类物品
C. 询问客户是否还有其他业务需求
D. 向客户礼貌告别
[判断题]凡办理现金业务的柜员之间应有隔离设施,全方位监控。
[单项选择]农信银个人通存通兑业务中,当客户办理通存业务柜员处理成功后,客户想取消此笔交易,柜员应()。
A. 可以受理,使用撤销交易办理
B. 不予受理
C. 可以受理,使用冲销交易办理
[单项选择]柜员办理业务需()
A. 熟练、准确、快捷、高效
B. 熟练、准确、诚信、高效
C. 熟练、诚信、快捷、高效
D. 熟练、准确、快捷、诚信
[多项选择]对于办理现金收付业务的柜员,核心业务系统建立唯一的物品箱,柜员的物品箱可以管理()。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 有价单证
D. 其它物品
[单项选择]柜员使用6871农信银个人通存通兑办理存折取款时,无需手工输入()。
A. 存折印刷号
B. 付款行行名
C. 存折余额
D. 付款人账号
[简答题]由于柜员因输错开户资料或存取款金额等银行内部原因造成交易错误时能否办理冲正业务?有何要求?

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