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发布时间:2023-12-15 19:51:22

[多项选择]某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
A. 未核对代理人张某的身份证
B. 未登记代理人张某的身份基本信息
C. 未留存代理人张某的身份证复印件
D. 未采取合理方式确认代理关系的存在

更多"某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员"的相关试题:

[单项选择]张某(女,30岁)家庭住房困难。某日张某得知厂里要分房,找到厂长,要求分配住房时给予照顾。厂长说可以考虑,但要张某陪他睡觉。张某为了分到住房,就与厂长发生两性关系。该厂长的行为构成()
A. 强奸罪
[单项选择]张某,男,20周岁。某日酒后,张某指责其同事刘某不够朋友,引起争吵,在两人争吵推搡之中,张某掏出随身携带的自制匕首,朝刘某胸部猛刺几刀,致刘某当场死亡,张某杀人后回家睡觉,后被公安机关抓获。本案中,犯罪主体是()。
A. 张某
B. 刘某
C. 自制匕首
D. 公安机关
[判断题]李某,71岁,某日与张某发生卖淫、嫖娼行为,发生完性关系并给付张某100元钱时,被公安机关查获。因李某已超过70周岁,故对李某不能作出行政拘留处罚的决定。
[单项选择]李某与张某积怨较深。某日,张某在街上遇到李某,故意破口大骂,并挑逗李某说“有本事你来打我啊”。李某气愤至极,拿起路边商店里的板凳打张某。张某说“是你先打我的”,将李某摁倒在地,致其轻微伤。李某报警后,张某逃跑,7个月后才将张某抓获。下列说法正确的是()。
A. 张某的行为属于正当防卫,对其不应予以处罚
B. 对李某殴打张某的板凳应予收缴
C. 对李某应减轻处罚
D. 本案没有超过追究时效
[多项选择]某厂青年工人张某多次追求同厂青年女工丛某,均遭到拒绝。某日,张某在传达室取信时,发现有一封丛某的信,信封上的笔迹似男子字体。张某怀疑丛某与他人恋爱,即私自将信件拿走拆开偷看。当发现该信是丛某的男友写给丛某的情书时,张某非常气愤。后张某乘传达室人员不备,将该信件悄悄还回。为了达到不让丛某与男友见面的目的,张某每天晚上牵起自己喂养的大狼狗守在丛某的单身宿舍门口,只要丛某开门出来,张某便松开狗链,让大狼狗在丛某门前晃来晃去,吓得丛某不敢出门。丛某忍无可忍,便向公安机关报警求助。关于本案,下列说法正确的是()。
A. 张某的行为构成放任动物恐吓他人的违法行为
B. 张某的行为构成私自开拆他人邮件的违法行为
C. 对张某的两种不同违法行为进行处罚,应分别决定,合并执行
D. 对张某的两种不同违法行为,应从一重处罚
[简答题]张某,男,26岁,司机。某日上午,张某驾驶小轿车开往长江边码头,车内乘坐供销社主任及其妻、女和其他亲属共5人。小车行至离江边29米的斜坡上时,总泵皮碗突然破裂,刹车失灵。张某踩了三下脚刹车。并立即拉了手闸刹车,均不能把车刹住,汽车遂俯冲落入长江,4人淹死,仅主任的女儿和张某被打捞得救。经技术鉴定,总泵皮碗破裂致使刹车失灵,系机械故障。请分析张某的行为是过失犯罪还是意外事件?
[简答题]王某投保了交强险,某日王某醉酒驾车将三者行人张某撞伤,现伤者张某向保险公司请求赔偿,保险公司是否赔付?
[单项选择]张某是邪教组织的头目,某日在其煽动下,5名邪教成员在平房内服农药自杀。张某构成()。
A. 故意杀人罪
B. 利用邪教组织破坏法律实施罪
C. 过失致人死亡罪
D. 利用邪教组织致人死亡罪
[单项选择]张某是一餐饮店老板,某日街道派人上门摊派订报,张某拒绝,随后街道经常以各种理由上门检查导致餐饮店生意一落千丈,对于街道的行为下列说法正确的是()
A. 是行政检查行为,但由于《行政诉讼法》未明确地列举该类具体行政行为,故是否可诉取决于其他法律、法规是否有明确的规定
B. 因未对甲作出任何实体性处理决定,是未产生实际影响的不可诉行为
C. 是行政检查行为,因影响了甲的财产权,属于行政诉讼的受案范围,人民法院应予受理
D. 检查是为了取得必要的行政管理信息的手段,故人民法院不予受理
[单项选择]张某和赵某长期一起赌博。某日两人在工地发生争执,张某推了赵某一把,赵某倒地后后脑勺正好碰到石头上,导致颅脑损伤,经抢救无效死亡。关于张某的行为,下列哪一选项是正确的()
A. 构成故意杀人罪
B. 构成过失致人死亡罪
C. 构成故意伤害罪
D. 属于意外事件
[单项选择]张某与李某是朋友。李某把用一个大纸盒子包着的发票放到张某家,让张某保管,张某答应了。张某打开箱子发现里面,有手撕发票、机打发票、手写发票,张某之前接触过真发票,一看便知道眼前的发票是假的。几天后,李某过来向张某借了7000元钱,借钱之后,李某消失了。过了一段时间,张某想把这些发票卖掉抵李某借他的钱,结果没有饭店敢要假发票,他就把这些假发票放在自己的住处。张的行为构成()。
A. 非法出售发票罪
B. 持有伪造的发票罪
C. 非法出售发票罪和持有伪造的发票罪,数罪并罚
D. 非法出售发票罪和持有伪造的发票罪,从一重罪处罚
[单项选择]蔡某刑满释放后决定改邪归正,某日,以前的同伙张某找到蔡某,要蔡某与他去盗窃某商店,蔡某不愿意,但张某威胁蔡某说要告诉蔡某女友有关蔡某以前的劣迹,蔡某怕失去女友,就同意与张某盗窃商店.共同犯罪中蔡某属于()。
A. 主犯
B. 从犯
C. 胁从犯
D. 帮助犯
[多项选择]某日,陈某找到曾与其一起服刑的张某,拿出一个塑料袋给张某说里面有偷来的50000元钱和几块金币让其保管,张某未打开塑料袋检查便将袋子藏于衣柜最底层。后陈某被抓获,办案单位从张某家中搜查出陈某寄放的塑料袋,里面除现金、金币外还有一包重约50克的海洛因。以下说法不正确的有()。
A. 张某构成窝藏毒品罪
B. 张某应以窝藏毒品罪和窝赃罪并罚
C. 陈某构成非法持有毒品罪
D. 张某构成窝赃罪
[单项选择]张某与韩某、许某、田某共同走私一批进口香烟,为了独吞这批货物,张某就勾通其弟弟甲与乙,商定某日由他们假冒在市工商局、公安局里工作的工作人员,在装走私烟的汽车经过的路上拦截,甲与乙依计行使,在拦截走私汽车的时候,出示了工商检查证,扣留了这批走私香烟,并把这批走私香烟交给张某卖。则张某、甲与乙等三人的行为构成了()。
A. 抢劫罪
B. 诈骗罪
C. 渎职罪
D. 敲诈勒索罪
[多项选择]某日某地暴雨倾盆,山洪暴发,张某在村边的河里发现了一头顺流而下的绵羊,张某将绵羊打捞起来,带回家中据为己有。几天后,李某找到张某,告诉绵羊是自己帮王某看管的,要求张某归还绵羊。下列说法正确的是:()。
A. 张某应向李某返还绵羊
B. 张某应向李某返还绵羊不必返还羊毛
C. 张某无权要求李某支付喂养绵羊的费用
D. 张某有权要求李某支付喂养绵羊的费用

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