更多"[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》"的相关试题:
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[单选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取要求客户补充身份证明文件、回访客户、实地查访和( )，识别或者重新识别客户身份。
A.网络查询
B.向关联人核实
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.无其他方式
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]实名要求证件真实性查验的要点是使用二代身份证识别设备或具备NFC功能的身份证识别设备自动读取和录入用户身份信息，严禁人工录入
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]进行客户号合并时，允许由18位身份证客户向15位身份证客户或其他位数合并。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
