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[判断题]客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]用户同一张有效身份证件、集团客户同一营业执照办理的优选号码量最多不能超过（ ）个。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]用户同一张有效身份证件、集团客户同一营业执照办理的第六级、第五级号码最多不能超过（）个？
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题] 企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件列明有效期的,证件到期前1个月,我行短信平台将向客户预留手机号码发送短信提示。
A.正确
B.错误
[单选题]申请办公自用固话业务需要提供企业营业执照的，不必再提供法定代表人的有效身份证件。（）
A.正确;
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
[单选题]目前,我行柜面交易系统已强化了企业证明文件到期处理机制,对企业营业执照及法人有效身份证件在柜面交易体系统列有到期日期的,证件到期()后,账户自动转为止付状态,该账户资金“只进不出”,账户转止付()内,客户仍未至我行办理变更业务的,系统自动对该账户转不动户处理。
A.30天;30天
B.30天;60天
C.30天;90天
D.60天;90天
[判断题]任何情况下存款人不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位营业执照、登记证书、法定代表人或单位负责人有效身份证件等资料列明有效期的，开户网点应当于到期日前提示单位及时更新。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
[单选题]我行制度规定，企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，开户机构应当于证件到期日前提示企业及时更新。对于自到期之日起180日内客户未办理变更手续，且未提出合理理由的，尽职调查工作人员应出具意见书，开户行对账户执行（ ）操作。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面业务
D.以上均不对
[单选题]单位营业执照、登记证书、法定代表人或单位负责人有效身份证件等资料的有效期到期后30天内仍未更新,且未提出合理理由的,开户网点有权对账户采取( )措施。
A. 暂停非柜面业务;
B. 只收不付;
C. 不收不付;
[单选题]企业留存的营业执照、法定代表人（单位负责人）有效身份证件列明有效期的，开户行应在到期日前通知企业办理变更手续。企业自开户行通知之日起30日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行将按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，（ ）。
A.A、停止业务
B.B、中止服务
C.C、封闭冻结
D.D、只进不出冻结
[多选题]分行在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份
证明文件，登记（）信息。
A.代理人的姓名
B.身份证件的种类、号码
C.联系方式
D.国籍
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A、客户的住所地
B.B、客户的经常居住地
C.C、客户的工作单位
D.D、客户要求留存的地址
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误
