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[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应立即报告。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是( )
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑;
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑;
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑;
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
[判断题]案例：15周岁客户持家中户口簿和本人学生证到B银行办理开户手续，B银行按照客户身份识别的基本要求，并未受理该业务。B银行的做法是合理的。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符”,“客户”指( )。
A.仅指对公客户;
B.仅指对私客户;
C.包括对公客户和对私客户;
D.以上都正确
[判断题]按照《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法（暂行）》规定，信息查询员由金融机构负责个人贷款、贷记卡和准贷记卡审核、风险管理的业务和管理人员担任。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）反洗钱行政主管部门会同（）有关金融监督管理机构制定。
A.国务院,国务院
B.人民银行,人民银行
C.国务院,人民银行
D.人民银行,国务院
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
