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[判断题]我行产品/业务洗钱风险评估操作规程中产品/业务是新产品包括：总行推出的新产品、分行推出的需要上报总行开办审批的新产品，不包括分行推出的不需总行开办审批的新产品（）
A.正确
B.错误
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[多选题]上线新产品（新业务）前的洗钱风险自评估是指（ ）的洗钱风险自评估
A.对单项业务（含产品、服务）拓展新的销售或展业渠道
B.开发新产品、新业务
C.对现有产品使用新技术
D.拓展新的业务领域前
[判断题]根据产品洗钱风险评估工作的要求,新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估,并在产品对外发布前完成。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品,仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行( )，未经洗钱风险评估的产品，不得投产上线。
A.会议讨论
B.书面记录
C.共同研究
D.集体决策
[单选题]关于业务产品洗钱风险动态评估说法错误的是( )
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程、交易渠道、产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估
注解:总行各业务管理部门应动态关注产品风险评估结果的准确性,对风险等级较高产品的动态评估应严于风险等级较低的产品。其中:高风险、较高风险等级产品的动态评估期限为一年,中风险等级产品的动态评估期限为两年,较低、低风险等级产品的动态评估期限为三年。
