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[判断题]境内机构办理境外投资资金汇出时，银行除登陆资本项目信息系统中打印的境外投资可汇出资金额度控制表信息外，还需审核企业提交的《税务备案表》（等值5万美元及以下除外）（）
[多项选择]通过网上银行专业版办理的境外汇出汇款，可以选择的收款方式有（）
A. 收款人BEN
B. 付款人OUR
C. 共同SHA
D. 其他
[多项选择]境外汇出汇款业务中，本人持身份证可直接办理的是（）。
A. 境内人士从美元现钞帐户汇款至日本20000美元
B. 境内人士手持现钞汇至美国20000美元
C. 境外人士从现汇账户汇至国外30000欧元
D. 境外人士手持现钞汇至美国8000美元
[判断题]银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和，不得超过境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额。（）
[简答题]资企业如何办理利润或股息、红利汇出境外的手续？
[多项选择]汇出报文是下面哪些状态时可以办理“汇出冲正”交易（）。
A. OK
B. OP
C. SU
D. OR
[单项选择]代理同业人民币汇款，工行向合作行汇出，柜面人员使用什么交易操作（）
A. 代理同业人民币汇款专用交易
B. 系统内实时清算相关交易
C. 跨行支付相关交易
[单项选择]金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C. 向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
[判断题]境内个人对外直接投资符合有关规定的，可以购汇或以自有外汇汇出，并办理境外投资外汇登记，无须经外汇局核准。
[判断题]除开放式基金外的人民币合格境外机构投资者，由托管人按月为其办理人民币资金汇入、汇出或购汇汇出。（）
[单项选择]金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人姓名
[多项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
A. 汇款人姓名和名称
B. 汇款人账号和住所
C. 收款人的名称名称
D. 收款人的账号和住所
[判断题]人民币合格境外机构投资者汇入境内的资金和汇出境外的资金可以人民币或购汇汇出。（）
[简答题]办理汇兑汇出业务时，复核员如何防范控制风险？
[单项选择]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。
A. 汇出机构
B. 汇款人、收款人
C. 转汇机构
D. 资金汇出地
[单项选择]汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A. 汇款人户名
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 以上均是
[判断题]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人住所
[判断题]银行在为外商投资企业办理利润汇出和先行回收投资资金汇出时，皆需审核《税务备案表》原件（金额在等值5万美元及以下的无需提交）（）
