更多"办理汇兑汇出业务时，复核员如何防范控制风险？"的相关试题:
[单项选择]下列账户，不能通过“6801汇兑汇出”交易，办理农信银普通汇兑业务的是（）。
A. 内部户
B. 存单
C. 活期存折
D. 对公存折户
[多项选择]柜员小明使用“6801汇兑汇出”交易为客户办理了一笔农信银电子汇兑业务，接收行行号栏位录入下列哪项，该笔汇款可以成功入客户账（）。
A. 收款人开户行行号
B. 收款人开户行上级行行号
C. 农信银中心行号
D. 收款人开户行下级行行号
[单项选择]农信银汇兑汇出录入后，只能由（）删除录入信息。
A. 复核员
B. 录入员
C. B级主管
D. A级主管
[单项选择]农信银汇兑汇出录入与复核不一致时，由（）修改录入信息。
A. 复核员
B. 录入员
C. B级主管
D. A级主管
[单项选择]不具备二代农信银行号的网点，可执行“6801汇兑汇出”交易，选择（）录入汇兑信息，提交后由上级网点代理汇出。
A. 交换提出
B. 行内汇划
C. 农信银
D. 大额支付
[单项选择]农信银汇兑汇出，客户以转账方式汇款时，柜员要查看（）余额是否充足。
A. 现金库
B. 付款人账户
C. 清算备付金
D. 圈存款项
[多项选择]农信银电子汇兑业务提交后需要换人复核，下列选项属于复核员录入内容的是（）。
A. 接收行行号
B. 接收行行名
C. 费用收取方式
D. 缴费方式
[简答题]个人客户如何在工行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务？
[单项选择]柜员执行“6801汇兑汇出”交易，汇划渠道为农信银，当账号类别是以下哪种时，必须录入销账编号栏位（）。
A. 个人支票户
B. 对公支票户
C. 对公存折户
D. 内部户
[多项选择]汇出报文是下面哪些状态时可以办理“汇出冲正”交易（）。
A. OK
B. OP
C. SU
D. OR
[单项选择]为防范风险，江苏农信企业网上银行如果有操作员一名，复核员一名，那么在设置复核员信息时建议设成（）审核员。
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 4级
[简答题]汇款人对汇出银行尚未汇出的款项是否可以申请撤销？应如何办理？
[单项选择]对于已汇出的电子汇兑业务，如果此笔电子汇兑业务状态为（），汇出社（行）可对此笔业务进行撤销处理。
A. 已排队
B. 已清算
C. 已签发
[判断题]办理同城票据交换，经办员、复核员、交换员可以互相替班，兼岗混岗。
[多项选择]资金汇划汇出业务风险点包括（）
A. 客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
B. 现金汇款，未收妥现金
C. 转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确
D. 个人汇款没有汇款人身份证件
[单项选择]IFAR报告系统中的（）状态规则是复核员对待复核流水，进行复核，拒绝之后的状态，录入员、复核员都能查询。
A. 待复核通过
B. 复核通过
C. 复核退回
D. 删除
[单项选择]汇兑的撤销，是指汇款人对汇出银行（）的款项，向汇出银行申请撤销的行为。
A. 尚未汇出
B. 已经汇出
C. 与收款人达成撤销协议
D. 向收款人发出通知而遭拒绝
[判断题]银行在为外商投资企业办理利润汇出和先行回收投资资金汇出时，皆需审核《税务备案表》原件（金额在等值5万美元及以下的无需提交）（）
[多项选择]办理汇兑业务，需审核的要素有（）。
A. 支取方式为支付密码的，支付密码是否正确
B. 支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确
C. 汇款人账户内是否有足够支付金额
D. 预留银行签章是否相符
E. 大额汇款是否提供有效身份证件
