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[多项选择]工商银行向个人客户提供的将资金汇出境外的业务包括（）
A. 电汇
B. 票汇
C. 旅行支票
D. 速汇金
[多项选择]个人网上银行业务风险点包括（）
A. 防病毒
B. 防假冒银行网站
C. 防个人客户遗忘个人账号和密码资料
D. 防通过同事、亲戚、朋友等关系得到个人资料
E. 防假借银行名义发送邮件给客户，获取账号和密码
[多项选择]理财业务的主要风险点包括（）。
A. 信用风险
B. 法律风险
C. 国别风险
D. 操作风险
E. 战略风险
[多项选择]代理证券业务的主要风险点包括（）
A. 业务未进行账务核对，收费不规范
B. 条件审查不严
C. 代理结算银行未建立完整有效的代理证券清算业务管理办法、操作规程，存在明显的制度缺陷
D. 证券清算业务处理流程不规范，导致延误资金入账时间
[多项选择]对帐业务的主要风险点包括（）。
A. 手工调账不符合规定、手续不完善
B. 监控缺失，导致误调账
C. 故意调账，资金被挪用
D. 主管授权把关不严
E. 调账处理不及时
[多项选择]调查保函业务的主要风险点包括（）
A. 申请人
B. 受益人
C. 担保事项主合同
D. 反担保人
E. 反担保抵（质）押物
[多项选择]衍生品交易业务主要风险点包括（）。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 系统性风险
D. 操作风险
E. 流动性风险
[多项选择]出口票据贴现业务的风险点包括（）。
A. 出口商信用风险
B. 国别风险
C. 银行风险
D. 操作风险
[多项选择]存款类资信证明业务主要风险点包括（）
A. 客户存款情况
B. 合同管理
C. 账户管理
D. 对账管理
[多项选择]贷款承诺业务的主要风险点包括（）。
A. 市场风险
B. 操作性风险
C. 项目评估风险
D. 信用风险
E. 政策性风险
[多项选择]申请受理保函业务的主要风险点包括（）
A. 客户身份确认
B. 担保事项资料
C. 客户资质
D. 业务受理权限
[简答题]绿卡账户处于哪些状态时不允许办理资金汇出业务？
[多项选择]出口卖方信贷业务的主要风险点包括（）。
A. 借款人信用风险
B. 出口商的履约风险
C. 贸易真实性风险
D. 进口银行信用风险
[多项选择]银行汇票退回业务的主要风险点包括（）。
A. 柜员私自将已签发给客户的汇票进行撤销
B. 银行汇票为伪造票据
C. 银行汇票各要素审查不仔细，导致误退款
D. 对退票款项进行擅自转移、挪用
E. 没有遵守先退票后划款的规定
[判断题]江苏农信epos业务中办理资金汇出业务时，使用的是人民银行小额通存通兑结算渠道。
[多项选择]保函业务反担保落实阶段的主要风险点包括（）
A. 反担保合同
B. 抵（质）押物登记
C. 审批权限
D. 保证金缴存
[单项选择]保证金存款业务的主要风险点不包括（）。
A. 业务不合规
B. 内部控制薄弱
C. 操作风险
D. 内控不完善
[单项选择]出口卖方信贷业务的主要风险点不包括（）。
A. 信用风险
B. 出口商的履约风险
C. 贸易真实性风险
D. 出口商所在国的国别风险
[单项选择]在国库信息处理业务中，协议业务的主要风险点不包括（）。
A. 检查纳税人账户的户名、账号、行号是否准确
B. 审查不严，导致纳税人盗用他人账户进行缴纳税费
C. 征收代码、协议书编号、纳税人编码务必输入准确，否则签约验证失败
D. 审查不严，纳税人解约提供资料不齐全
