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发布时间:2024-06-24 05:16:24

[多选题]客户身份识别包含哪三层含义?( )
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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[单选题]“以人为本,安全发展”重点包括三层含义,下列选项中不属于这三层含义的是( )。
A.“以人为本”必须要以人的生命为本
B.经济社会发展必须以安全为基础、前提和保障
C.重视人的安全需要
[多选题]“打造客户体验一流的智慧银行、三农普惠领域最佳数字生态银行”这个总体目标,有三层含义
A.聚焦客户体验,让客户真正享受随时、随地、随需而变的服务体验
B.聚焦同业动态,不断创新同业领先金融产品
C.聚焦未来智慧银行,不断加强经营管理关键领域的智慧化改造,从深层次铸就农行的数字化基因
D.聚焦服务“三农”的战略定位,率先将金融科技在“三农”领域深度应用,巩固提升我行在县域“三农”的领先地位
[单选题]“形态”所涉及的三层含义首先是指“形”本身,其次是“形”所呈现出来的,最后是“形”所承载的( )
A.体积和形状、内外空间
B.内容和意义、情绪和样态
C.内外空间、体积和形状
D.情绪和样态、内容和意义
[多选题]客户身份识别的含义包括()。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解他行客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]入井人员必须随身携带身份识别卡,身份识别卡严禁损坏。
A.正确
B.错误
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的,应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的,义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]三层交换机既有二层功能也有三层路由功能。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]地下商店的营业厅,不应设置在在下三层及三层以下。
A.正确
B.错误

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