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[判断题]客户办理国际汇款发汇业务必须持本人有效身份证件办理，不得委托他人代办。
[判断题]客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
[判断题]网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
[判断题]客户持本人有效身份证件和外汇卡使用国际汇款收汇快速服务，也可以由亲人代办。
[多项选择]户办理存折（卡）或密码挂失时，需出示客户本人有效身份证件，如客户委托他人办理挂失手续时，需同时出示（），并需电话与户主核实情况做好详细记录，审查有关手续齐全真实有效后，复印留存客户本人和代理人身份证件并留存户籍证明、代理委托书等资料，柜员方可为客户办理挂失手续。
A. 户主有效身份证件
B. 代理委托书
C. 当地公安机关出具的代理人与被代理人关系证明
D. 代理人的有效身份证件
[多项选择]国际汇款收汇需客户提供有效身份证件，包括（）。
A. 身份证
B. 临时身份证
C. 他国护照
D. 驾驶证
[判断题]客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下，可凭本人其他有效身份证件办理挂失。
[单项选择]在网点申请的特殊业务需由客户持本人有效身份证件填写（），柜面人员核实身份后方可办理。
A. 天府贷记卡相关服务申请书
B. 天府贷记卡特殊业务申请书
C. 天府贷记卡挂失申请书
D. 天府贷记卡业务申请书
[单项选择]客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
A. 单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
D. 单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
[判断题]客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时，需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）等书面材料到柜台办理，不允许代办。
[单项选择]客户办理挂失业务后要求补发凭证，须提供本人的有效身份证件、（）。
A. 原挂失申请书客户回单联
B. 记账凭证
C. 特殊维护申请书
D. 其他凭证
[判断题]办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作。
[单项选择]口头挂失后，应通知客户（）日内尽快携存款人本人有效身份证件到柜面办理书面正式挂失。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]法人客户代理保险业务须核对（）身份证件或法定代表人授权办理投保业务人员身份证件。
A. 会计
B. 财务人员
C. 投保人员
D. 法定代表人
[单项选择]客户办理挂失后要求销户的需在书面挂失（）天后，凭本人有效身份证件、密码办理，个人持卡人死亡失踪的，按照储蓄管理条例的有关规定办理销户。
A. 3天
B. 5天
C. 7天
D. 10天
[多项选择]江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件，以下不属于有效身份证件的是（）。
A. 士兵证
B. 回乡证
C. 学生证
D. 军官证
E. 驾驶证
[多项选择]客户需要修改个人基本信息的，应持有效身份证件，填写特殊业务申请书，在“其他”栏处注明更改事项。但哪些个人基本信息是不能修改（）。
A. 证件类型
B. 证件号码
C. 中文姓名
D. 国籍
[判断题]分行在办理挂失时可以上传的一笔影像中同时包含客户本人的两种有效身份证件（如同时上传户口簿及临时身份证）。
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。
