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[单选题]境外机构申请在本行开立境内外汇账户时，办理开户资料签署真实性求证的事项包括（ ）。
A.开户申请书中企业负责人的签字及公司印章
B.企业负责人生活照
C.企业财务分析报表
D.企业资产负债表
[判断题]境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户，基本存款账户开立后，可按《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户管理制度，根据跨境人民币业务的需要开立一般存款账户和专用存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反哪些规定的，只能由人民银行依法进行处罚？
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
[判断题]接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记资金汇出地名称。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构开立的银行结算账户的账户名称应适用境外机构中文或英文名称全称,并与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载名称全称一致,一个国家或地区境外机构的中文(或英文)名称全称应唯一。
A.正确
B.错误
[单选题]( ) 境外机构不可开立( )账户。
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[判断题]判断题境外机构开立的银行结算账户的账户名称应适用境外机构中文或英文名称全称,并与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载名称全称一致,一个国家或地区境外机构的中文(或英文)名称全称应唯一。
A.正确
B.错误
[单选题]"银行开展境内非金融机构人民币境外放款业务时 银行应尽职调查客户背景 对近( )年内被外汇局或其他监管部门通报的 应确定为“关注客户”。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年"
[单选题]已在本行机构开户的境外机构，又在本行其他机构申请开户的，若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）个月的，新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]金融机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时，需要开袋确认人民银行的鉴定结果
A.正确
B.错误
[多选题]境外机构可开立（ ）。
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[判断题] 银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,需要开袋确认人民银行的鉴定结果。( )
A.正确
B.错误
[单选题]经核实，某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对金融机构处罚措施为( )。
A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对金融机构处以100元以上1万元以下罚款
C.对金融机构处以1000元以下的罚款
D.对金融机构处以1万元以下的罚款
