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[判断题]单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料、不用提供代理人有效身份证件的复印件或影印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对委托他人代理开立个人结算账户（法定监护人代理除外）的，除留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，并在“个人银行账户开户及服务申请表”中“代办开户填写栏”后面的空格处如实记录核实情况。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户本金5万元（含）以上的代理现金取款，应附存款人及代理人身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点可仅凭证明文件复印件、传真件或影印件为存款人办理账户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）
A.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款2000美元
B.客户申请开立账户
C.柜面取现30万元
D.无卡存款人民币1000元
[判断题]劳动都离开用人单位时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,并要求用人单位在所提供复印件上签章。( )
A.正确
B.错误
[多选题]开户申请人开立个人银行账户时，应提供本人有效身份证件，包括（）。
A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.中国护照
D.外国人永久居留证
[单选题]严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，对开户资料采取（）制度。
A.专人复核
B.上门复核
C.双人复核
D.远程复核
[判断题]客户领取被吞卡时，单位结算卡由指定持卡人直接办理的，应提供指定持卡人的有效身份证件；委托他人办理的，应提供指定持卡人、委托经办人的有效身份证件
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户购买储蓄国债（凭证式）时，应提供符合实名制规定的本人有效身份证件,( )岁以下中国公民应由监护人代理开户，开户时除要求监护人出具本人和账户使用人的有效身份证件外，还应要求监护人出具账户使用人的户口簿等表明其与账户使用人监护关系的有关证明文件。
A.、16
B.、17
C.、18
[单选题]开户时应提供符合实名制规定的本人有效身份证件，登记身份基本信息包括()。
A.、客户的姓名、性别、国籍、职业
B.、住所地或者工作单位地址、联系方式
C.、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.、以上都是
[单选题] 车站应落实货物运输实名制。托运人为个人的,查验托运人身份证原件,留存复印件;托运人为单位的,查验营业执照、经办人身份证原件,留存营业执照、经办人身份证复印件及注明经办人信息、( )、联系地址及所用印章的证明材料。
A. 银行开户许可证
B. 办公电话
C. 手机号码
D. 联系方式
[单选题]A公司申请开户时同时提交了营业执照原件和加盖单位公章的复印件，柜员审核时发现该复印件是复印件的复印件，A公司当时已准备好其他所有申请书和开户资料，故没有将单位公章带在身边，此时柜员的处理方式是（）
A.核对该复印件与原件信息是否一致，如一致则予以受理
B.重新将营业执照原件进行复印，由A公司有权经办人在复印件上签字确认
C.重新将营业执照原件进行复印，让A公司拿回去加盖公章后再来办理
D.全部资料退回，要求A公司重新将原件复印后再来办理
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]小面额人民币预约申请时，个人客户应提交本人有效证件复印件，单位客户应提交经办人有效证件复印件或者单位介绍信。
A.正确
B.错误
[多选题]（ ）可由他人代办，除需提供双方有效身份证件、授权书外，还应提供国家外汇管理局规定的相关证明材料。
A.、超过年度总额的结售汇
B.、个人年度总额内结售汇
C.、境外个人购汇
D.、境外个人结汇
