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[判断题] 甲有证据证明乙在履行合同中故意诈骗其钱财,涉嫌犯罪,但向公安机关报案后,公安机关作出了不予立案决定,对此,甲有权直接向人民法院起诉。
A.正确
B.错误
[判断题]93.银行业监督管理机构应当建立涉嫌犯罪案件移送签收制度，要求接受机关在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签章。
A.正确
B.错误
[判断题]行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件或者向监察机关移送涉嫌职务违法、职务犯罪案件的决定，属于重大执法决定。
A.正确
B.错误
[单选题]对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,监察机关可以进行(),要求其如实供述涉嫌犯罪的情况。
A.询问
B.讯问
C.盘问
D.传唤
[单选题]公安机关对于犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的存款、汇款有权( )。
A.查询、冻结
B.重复冻结
C.划拨
D.没收
[单选题]( )负责对涉嫌犯罪案件的移送工作。
A.银保监会
B.银保监会；银保监局
C.银保监会；银保监局和银保监分局
D.公安机关
[判断题]某上市公司监事在度假期间因涉嫌交通肇事罪而被司法机关逮捕,因该涉嫌犯罪行为非职务行为,上市公司无需就此事件作出披露。
A.正确
B.错误
[多选题]行政机关公务员违纪违法涉嫌犯罪的,应当( )。
A.给予记过或者记大过处分
B.给予降级或者撤职处分
C.移送司法机关
D.依法追究刑事责任
[判断题]监察机关对涉嫌犯罪取得的财物,应当上缴国库。( )
A.正确
B.错误
[单选题]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关
()。
A.可以不通知当事人
B.可以口头通知当事人
C.应该书面通知当事人
D.可以书面通知当事人
[判断题]98.各级监管部门负责对本级涉嫌犯罪案件的移送工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
