更多"[判断题]信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行"的相关试题:
[单选题]银行经办人员对客户所持身份证件, 须通过 ( ) 系统进行身份核对, 识别证件信息真伪。(0.15分)
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
[判断题]柜面人员确认客户存款账户余额充足后，开出同业现金支票，并在支票背面注明客户经办人员证件名称和号码后，在核心系统进行账务处理。
A.正确
B.错误
[单选题]办理业务前，经办人员请客户出示（），对客户进行身份识别，确认客户与证件为同一人。
A.身份证件
B.行驶证
C.出生证
D.护照
[判断题]客户要求在打印的明细账页加盖印章，经办人员无需认真审核客户证件资料和账户介质就可以盖章
A.正确
B.错误
[多选题]办理协助扣划业务时，经办人员应当核实的证件和法律文书包括（ ）
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书
C.协助冻结存款通知书
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
[判断题]发现客户持伪造证件办理相关业务的,信用社经办人员要按规定程序报告,无需留存记录。 ( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题]司炉人员要操作比所持证件类别高的锅炉时，需经单位领导批准。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 短信银行企业客户的经办人员为 ，可持本人有效身份证件到营业网点办理。（）
A.法人代表或单位负责人
B.单位负责人
C. 经办人
D.法人代表
[判断题]未经单位负责人或会计主管同意并签字, 银行经办人员不得在客户未 提供存款人有效身份证件等必要资料的情况下进行现金支取或销户( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[填空题]办理存款协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关( )签发的协助查询存款通知书。
[填空题]办理存款协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关 ( )签发的协助查询存款通知书。
[判断题]小面额人民币预约申请时，个人客户应提交本人有效证件复印件，单位客户应提交经办人有效证件复印件或者单位介绍信。
A.正确
B.错误
[判断题]办理单证出售时，客户经办人应出具身份证件并全程临柜，前台柜员核实购买人是否为系统记载的法定代表人/单位负责人、财务负责人、授权代理人或登记备案人员。
A.正确
B.错误
[多选题]经办人员应审核有权机关执法人员身份证件,并详细登记“协助查询冻结和扣划工作登记簿”。这里的身份证件包括( )
A.工作证
B.执行公务证
C.身份证
D.临时身份证
[单选题]取款凭证不经客户本人亲笔签字确认,由银行经办人员代客户签字,借机多支少付,侵占客户资金的最佳防控措施是( )(0.15分)
A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
[单选题]个人客户选择通过（ ）获取协议文本的，业务经办人员必须向客户提供协议文本，经客户签名后按规定收执。
A.A.柜面渠道
B.B.自助渠道
C.C.电子渠道
D.D.其他渠道
