更多"[判断题]业务审批规则是指各行社的风险管理员根据网点的业务量、人员配置"的相关试题:
[多选题]《信贷管理系统操作规程（试行）》中贷后跟踪管理指的是各行社的风险管理员以抽查方式对辖区的所有信贷业务进行贷后跟踪，了解客户办贷情况、基层网点服务情况，采取主要方式包括（ ）。
A.电话回访
B.现场检查
C.入户暗访
D.约谈客户经理
[多选题]掌上银行移动征信岗位分为（）,各行社系统管理员可在征信前置管理系统进行用户角色设置和权限维护。
A.征信申请员
B.征信复合员
C.征信审批员
D.征信查询员
[单选题]各行社开展代理保险业务应与保险公司或其当地分支机构签订（），不得将代理保险业务转委托给其他机构或个人
A.《保险兼业代理合同书》
B.《保险兼业委托书》
C.《理财代理协议书》
D.《保险代理公证书》
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，（ ）是指各行社业务主管部门和分支机构按照年度检查计划组织的监督检查。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，（ ）日常排查是指各行社业务部门和分支机构按照内部制度规定，定期进行的监督检查。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
[判断题]各行社主管业务、风险、稽审等有关部门，要加强对信贷管理系统数据真实性的检查监督，并依照省联社有关规定处理信贷管理系统使用中的违法违规行为。
A.正确
B.错误
[判断题]各行社选择合作保险公司时，应当充分考虑其偿付能力状况、风险管控能力、业务和财务管理信息系统、近一年受监管部门处罚情况等。
A.正确
B.错误
[判断题]各行社应建立案件风险排查机制，定期或不定期对重要业务领域和案件易发环节进行排查。合规部门为案件风险排查的发起部门，负责组织实施案件风险排查，合理设立排查覆盖范围、排查重点、排查方式和合规评价标准，明确各业务（管理）部门排查工作分工。
A.正确
B.错误
[判断题]各行社合规部门负责对辖内案件风险排查结果进行审核，并对案件和违规行为多发部位、重点业务环节提出延伸排查意见或建议。审核结果、延伸排查意见或建议可以以当面口头或书面形式向风险总监和高级管理层报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各行社必须认清当前的案防形势，及时转变经营思路，回归银行业务本源，坚持合规审慎经营，把风险防控和化解摆在首位。
A.正确
B.错误
[判断题]各行社应识别并确定常规和非常规的业务和管理活动，并识别这些活动中的风险，考虑其类型、来源及其影响范围，特别应考虑计算机系统的运用可能带来的合规风险。
A.正确
B.错误
[多选题]各行社申请开办福农 e 贷业务应具备以下条件：（）
A.指定相关业务部门或设立专门团队，按部门制衡、岗位制约原则分别负责福农 e 贷业务的营销推广、业务管理及风险控制
B.制定福农 e 贷业务实施细则
C.提交开办在线贷款业务书面申请
D.省联社规定的其他条件
[多选题]金信通业务管理中，各行社的职责是： （ ）
A.组织内部人员和商户收单人员进行业务培训，定期对商户收单人员进行考核评价。
B.制定具体宣传和营销方案，组织营销推广活动。
C.对辖内“金信通”业务开展情况进行指导、监督和检查。
D.负责与商户签订《辽宁省农村信用社“金信通”业务合作协议书》
[多选题]各行社申请开办农e贷业务应具备以下条件：（ ）。
A.制定农e贷业务实施细则
B.提交开办网贷业务书面申请
C.设立独立的运营账户
D.指定相关业务部门负责农e贷业务的营销推广、业务管理及风险控制
[多选题]各行社业务主管负责商户审批，商户审批应包含下列内容：（ ）
A.商户申请文件、资料是否完备
B.商户是否符合准入要求
C.商户、商户负责人（或法定代表人）是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息。
D.现场调查结果是否符合要求；《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致，内容是否完整，调查人员是否签字
[单选题]各行社应当任命或授权一名（）牵头负责洗钱风险管理工作，建立洗钱风险管理架构
A.业务骨干人员
B.中层管理人员
C.高级管理人员
D.业务部门专职人员
[判断题]发生重大信息科技风险事项后，各行社风险总监应及时启动应急预案，1个小时内，通过电话简要向省联社合规风险部和办事处报告；10小时内提交书面报告单。
A.正确
B.错误
[多选题]各行社运营管理部门负责辖内自助业务相关的（ ）等工作。
A.现金管理
B.重空管理
C.账务处理
D.吞没卡管理
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，各行社高级管理层统一组织案件风险排查工作，组织相关部门及时根据排查结果对（ ）及案件风险排查的相关制度进行后评价。
A.学习制度
B.规章制度
C.业务制度
D.考评制度
