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[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。
A.正确
B.错误
[单选题]客户A通过手机银行向客户B转账一笔并将电子回单发给客户B，客户B想验证转账回单的真伪，在智慧柜员机端办理时应选择哪个功能模块？（ ）
A.打印业务
B.银行卡业务
C.转账业务
D.安全中心
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过个人网银单日累计转账金额超过（ ）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。
A.20
B.5
C.50
D.100
[单选题]银银转账业务是指在( )下,自治区联社与兴业银行合作,实现为个人客户证券投资提供银证转账服务。
A.预制定模式
B.一步式模式
C.第三方存管模式
D.一站式模式
[单选题]个人自动转账是为满足客户向多个账户进行频繁转账需求而研发的一款将资金自动划转至（ ）账户的产品。
A.单个
B.多个
C.多个不同
D.多个相同
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户所持纸币经鉴定为真币，但仍然申请冠字号码查询的，银行业金融机构应受理客户查询申请。
A.正确
B.错误
[单选题]多种转账方式对象为个人和单位结算账户。客户选择多种转账方式到账前必须保证账户中的余额()。
A.小于预约转出金额。
B.大于预约转出金额。
C.等于预约转出金额。
D.小于等于预约转出金额
[判断题]客户为解决财产纠纷，为取证而对所持真币申请冠字号码查询的，银行业金融机构应受理客户查询申请。
A.正确
B.错误
