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[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]基金销售机构应根据中国人民银行规定监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,应及时向中国反洗钱监测分析中心报告。关于反洗钱,以下表述正确的是( )。Ⅰ.应在大额交易发生后 3 个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报告Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后的 7 个工作日内,向反洗钱监测分析中心报告Ⅲ.应在大额交易发生后 5 个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报告Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后 10 个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报告
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[单选题]金融机构应在新上岗现金从业人员上岗（）内完成反假货币知识与技能培训。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.9个月
[判断题]个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，并实现（）功能。
A.能导入本行、其他银行业金融机构或社会化机构现金处理设备输出的FSN文件；
B.能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询；
C.能按照人民银行或银行业金融机构上级行的要求导出相应格式文件；
D.能保存冠字号码信息至少1个月。
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（）将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户所持纸币经鉴定为真币，但仍然申请冠字号码查询的，银行业金融机构应受理客户查询申请。
A.正确
B.错误
[判断题]客户为解决财产纠纷，为取证而对所持真币申请冠字号码查询的，银行业金融机构应受理客户查询申请。
A.正确
B.错误
[单选题]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
