更多"[判断题]我行反洗钱纳入“禁止类名单”的对象包括：联合国安理会相关决议"的相关试题:
[判断题]判断题我行反洗钱纳入“禁止类名单”的对象包括:联合国安理会相关决议中认定的制裁名单;国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单;国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单;中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单;本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单;本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单。本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单是指被联合国安理会、FATF等国际组织以及我国国务院权威机构、金融监管机构、公安部、监察部等司法机关列入制裁、通缉等反洗钱名单的国家、地区、组织机构或个人，以及本机构反洗钱监测工作需要而确定的涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户名单。
A.正确
B.错误
[单选题]( )年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
[单选题]23、纳入禁止类名单的对象包括
A.联合国安理会相关决议中认定的制裁名单
B.国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单
C.国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单;
D.中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单
E.本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单
F.本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单
G.本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单
H.以上均对
[多选题]纳入禁止类名单的对象包括:( )。
A.联合国安理会相关决议中认定的制裁名单
B.国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单
C.国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单;
D.中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单
E.本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单
F.本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单
G.本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单
[多选题]利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。( )
A.客户准入筛查
B.各类金融性交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.历史交易回溯筛查
[多选题] 安全生产费用( )具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。
A.提取、
B.使用
C.监督管理
D.支配
[多选题]客户本身不在禁止类名单,但满足以下条件的,视同属于禁止类名单:( )。
A.客户主要交易对手(结算量前五位),应当将该客户视同属于禁止类名单
B.主要交易对手所在的或运输涉及的国家或地区属于禁止类名单,应当将该客户视同属于禁止类名单
C.或客户涉及禁止类名单的业务被认为对客户经营有实质影响的,应当将该客户视同属于禁止类名单
D.禁止类名单中的个人、或实体对一家企业的权益达到或超过50%,则被控制企业属于禁止类名单范围
[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单,包括来源于:( )等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单，包括来源于：联合国安理会决议中列明的制裁对象、美国OFAC名单、中国公安部公布的涉恐人员名单等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户本身不在禁止类名单,但满足以下条件的,视同属于禁止类名单:客户主要交易对手(结算量前五位)、主要交易对手所在的或运输涉及的国家或地区属于“禁止类名单”,或客户涉及“禁止类名单”的业务被认为对客户经营有实质影响的,应当将该客户视同属于“禁止类名单”;“禁止类名单”中的个人、或实体对一家企业的权益达到或超过51%,则被控制企业属于“禁止类名单”范围。
A.正确
B.错误
